Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ 3 đối tượng đã cho 6 người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương đương từ 109% đến 182%/1 năm, cao gấp nhiều lần so với mức lãi suất Nhà nước cho phép.

Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phùng Quốc Thắng (sinh năm 2000, trú Ba Vì, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, núp bóng các “quỹ đầu tư, tư vấn tài chính” với lãi suất từ 800 đến hơn 1000%/năm.

Các đối tượng tạo lập hội, nhóm trên mạng quảng cáo “hỗ trợ tài chính siêu tốc”, “vay không cần gặp mặt”, “không cần thế chấp”. Người vay chỉ bằng vài cú nhấp chuột là nhận được tiền nhưng đi kèm đó là lãi suất “cắt cổ”...

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay hơn 43,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 9,5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ngày 11/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án trinh sát, bắt giữ nhiều đối tượng giang hồ cộm cán có hành vi cho vay nặng lãi.

Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa tạm giữ hình sự hai đối tượng đều trú ở huyện Tân Kỳ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lãi hơn 1,4 tỷ đồng. Khi người vay không có khả năng trả nợ, các đối tượng tìm mọi cách để đe dọa, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Chiều 3/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh vừa phối hợp Công an thành phố Hội An triệt phá, bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Hội An và các địa phương lân cận với lãi suất lên đến 1.200%/năm.

Ngày 14/11, Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có quy mô trên phạm vi toàn quốc với lãi suất lên đến 365%/năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 28/9, Công an thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ hai đối tượng Phan Đức Hiếu và Trần Xuân Dũng để điều tra làm rõ hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản người khác.

Ngày 24/7, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1980, trú tại tổ 4, khu 9, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ngày 24/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn với mức giao dịch gần 4.000 tỷ đồng.

Ngày 23/1, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Ngày 18/12, Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, trong ngày đầu ra quân, các đơn vị đã đấu tranh, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

Bằng nhiều phương thức thủ đoạn mới, núp bóng doanh nghiệp, hoạt động cho vay nặng lãi vẫn tồn tại. Tại hội thảo "Xóa sổ tín dụng đen-bằng cách nào?" vừa tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều giải pháp đẩy lùi tội phạm cho vay nặng lãi được đưa ra.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk và các huyện phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 121% đến 243%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Sáng 30/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Đinh Đức Trọng 33 tuổi, trú tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen với lãi suất cho vay lên đến 365%/năm.

Ngày 7/10, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt khẩn cấp 2 đối tượng từ thành phố Hà Nội vào Đà Nẵng có hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Dương Ngọc Hân, sinh năm 1982, ngụ tại Khóm 2, phường 5, thành phố Trà Vinh về hành vi cho vay nặng lãi.

Ngày 5/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc, đồng thời bắt giữ 4 đối tượng có liên quan.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng xác định tên cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi là Phạm Văn Thông (sinh năm 1991, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng). Thông điều hành đường dây cho vay nặng lãi lưu động liên tỉnh rất tinh vi, thường xuyên thay đổi nơi ở và quy luật hoạt động để tránh công an phát hiện.

Ngày 18/8, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Nhóm đối tượng này đã cho công nhân, tiểu thương buôn bán nhỏ vay với lãi suất cao nhất lên tới hơn 900%/năm.

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa bắt 4 đối tượng cho vay lãi nặng tại thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hòa Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản tại thành phố Hòa Bình. Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã cho khoảng 200 người vay, với số tiền lên tới hơn 35 tỷ đồng, thu lời bất chính 15 tỷ đồng.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Bá Thước vừa đấu tranh, bóc gỡ, triệt xóa các điểm “tín dụng đen”, cho vay tổng gần 7 tỷ đồng, lấy lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Phá đường dây cho vay nặng lãi trực tuyến online hơn 20.000 tỷ đồng