Ngày 23/1, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Ngày 18/12, Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, trong ngày đầu ra quân, các đơn vị đã đấu tranh, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

Bằng nhiều phương thức thủ đoạn mới, núp bóng doanh nghiệp, hoạt động cho vay nặng lãi vẫn tồn tại. Tại hội thảo "Xóa sổ tín dụng đen-bằng cách nào?" vừa tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều giải pháp đẩy lùi tội phạm cho vay nặng lãi được đưa ra.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk và các huyện phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 121% đến 243%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Sáng 30/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Đinh Đức Trọng 33 tuổi, trú tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen với lãi suất cho vay lên đến 365%/năm.

Ngày 7/10, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt khẩn cấp 2 đối tượng từ thành phố Hà Nội vào Đà Nẵng có hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Dương Ngọc Hân, sinh năm 1982, ngụ tại Khóm 2, phường 5, thành phố Trà Vinh về hành vi cho vay nặng lãi.

Ngày 5/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc, đồng thời bắt giữ 4 đối tượng có liên quan.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng xác định tên cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi là Phạm Văn Thông (sinh năm 1991, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng). Thông điều hành đường dây cho vay nặng lãi lưu động liên tỉnh rất tinh vi, thường xuyên thay đổi nơi ở và quy luật hoạt động để tránh công an phát hiện.

Ngày 18/8, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Nhóm đối tượng này đã cho công nhân, tiểu thương buôn bán nhỏ vay với lãi suất cao nhất lên tới hơn 900%/năm.

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa bắt 4 đối tượng cho vay lãi nặng tại thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hòa Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản tại thành phố Hòa Bình. Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã cho khoảng 200 người vay, với số tiền lên tới hơn 35 tỷ đồng, thu lời bất chính 15 tỷ đồng.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Bá Thước vừa đấu tranh, bóc gỡ, triệt xóa các điểm “tín dụng đen”, cho vay tổng gần 7 tỷ đồng, lấy lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Phá đường dây cho vay nặng lãi trực tuyến online hơn 20.000 tỷ đồng

Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tạm giữ hình sự ba đối tượng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất khoảng 432%/năm. 

Ngày 6/7, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo: Nghiêm cấm hành vi cho vay tiền lấy lãi suất cao, vượt quá mức quy định 20%/năm của Bộ luật Dân sự. Người dân cần cảnh giác trước các thủ đoạn chào, mời, lôi kéo cho vay “tín dụng đen”. Người có nhu cầu vay tiền cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn, không nên vay mượn tiền thông qua các trang mạng xã hội, các app quảng cáo cho vay tiền hay các tổ chức tài chính núp bóng hoạt động “tín dụng đen”…

Lợi dụng sự bùng nổ của công nghệ, các đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen đã tiếp cận nhu cầu tài chính của nhiều người dân để rồi thu lãi gấp hàng trăm, hàng nghìn lần. Thực tế này đã tác động tiêu cực đến đời sống của không ít người dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Ngày 28/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố 9 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Ngày 27/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Quảng Xương đã điều tra rõ, bắt giữ 6 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, triệt xóa điểm hoạt động “tín dụng đen” phức tạp trên địa bàn huyện.

Ngày 28/ 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng: Lê Văn Sỹ (sinh năm 1995), Lê Văn Ngọc (2002) và Nguyễn Văn Đức (1998), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thông qua các hình thức rải, dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, một nam thanh niên từ Hà Nội vào Huế cho vay nặng lãi hơn 200 triệu đồng với lãi suất từ 121,6% đến 210%/năm, để thu lợi bất chính.

Gần đây, tình trạng cho vay với lãi suất "cắt cổ" tại một số địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long tuy có giảm, nhưng có những biến tướng đáng lo ngại. Với nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng cho vay nặng lãi đã biến nhiều người trở thành nạn nhân để trục lợi.

Ngày 27/12, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Trang, sinh năm 1985, trú tại số 15A Phạm Hùng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Sau hơn 2 tháng huy động nhiều tổ công tác ngày, đêm bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nhận được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác lập chuyên án, chủ trì phối hợp với Phòng 6 - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an và các lực lượng liên quan triệt phá nhóm đối tượng chuyên tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Hải Hà, thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 14/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng qua mạng internet quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 25/11, Công an thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng ở thành phố Quảng Ngãi về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ngày 1/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Tiền Giang) đã kiểm tra và mời làm việc các đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành.

Ngày 12/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra công văn đề nghị tổ chức công đoàn các cấp hỗ trợ công nhân và người lao động không mắc bẫy tín dụng đen.