Theo kết quả điều tra, Hân cùng chồng là Ng.T.Ph, sinh năm 1985, ngụ cùng địa chỉ trên, cho vay với lãi suất 2%/ngày, 60%/tháng và 720%/năm, vượt quá mức lãi suất quy định của Nhà nước. Hằng ngày, Hân và Ng.T.Ph thu tiền lãi của những người vay bằng tiền mặt hoặc bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản của bị can.
Trong quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định 7 người vay của Hân với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và đã đóng lãi 920 triệu đồng. Hân và Ng.T.Ph thu lợi bất chính với số tiền 308 triệu đồng.
Khám xét nơi ở của Hân, cơ quan Công an đã thu giữ một số biên nhận cho vay tiền, 4 dao bằng kim loại, 105 triệu đồng tiền gốc và tiền lãi thu trong ngày của những người vay, 11 điện thoại di động, 2 xe mô-tô và một số giấy tờ khác có liên quan.
 |
Cơ quan chức năng khám xét và thu giữ các tang vật. |
Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục khai thác, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
