Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân nếu sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản, không giao hàng hóa cho bất kỳ ai khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng, kể cả khi kẻ gian cung cấp hình ảnh đã chuyển khoản thành công.
Liên quan đến vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch bị mất số tiền rất lớn trong tài khoản, ngày 9/4, thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 15, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, vụ mất hơn 171 tỷ đồng ở huyện Nhơn Trạch, đối tượng dùng thủ đoạn quá cũ nhưng người trong cuộc không cập nhật.
Với những chiêu thức, thủ đoạn không mới, các đối tượng lừa đảo qua mạng vẫn lừa được rất nhiều người dân mất cảnh giác để lấy cắp thông tin, đăng nhập vào tài khoản và chiếm đoạt cả trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng.
Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến cuối tháng 1/2024, thị trường có gần 21 nghìn ATM, giảm 1,7% so cùng kỳ năm 2023; có 554.580 POS, tăng 32,68% so cùng kỳ năm 2023.
Ngày 23/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Công an quận Hải Châu bắt đối tượng mua bán trái phép hàng trăm tài khoản ngân hàng.
Trước tình trạng các hình thức lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi và phức tạp, nhiều ngân hàng đã liên tục phát đi cảnh báo tới khách hàng của mình; đồng thời nghiên cứu triển khai thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ thương hiệu và uy tín của ngân hàng, của khách hàng, nhất là đối với những người dân yếu thế bị hạn chế về công nghệ và thanh toán online…
Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương của tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, tập trung làm thủ tục đăng ký mở tài khoản cho người dân.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng sinh viên đông nhất cả nước; trong đó, riêng khối đại học có hơn 600 nghìn sinh viên. Đây là đối tượng thường bị tấn công trên internet.
Các đối tượng liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác nhằm thu lợi bất chính.
Hãng hàng không Vietnam Airlines khẳng định, hãng không tổ chức hay phối hợp tổ chức các chương trình trả hoa hồng cho cá nhân để tăng lượng tương tác của hãng dưới mọi hình thức.
Ngày 31/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an quận Liên Chiểu phá 2 đường dây thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.
Hiện nay việc các đối tượng giả danh công an gọi video, Zalo, Facetime để lừa đảo làm định danh tài khoản ngân hàng của người dân là một hình thức lừa đảo mới. Các đối tượng này sử dụng công nghệ “Deepfake” tạo ra hình ảnh một cán bộ công an rồi yêu cầu nạn nhân làm theo hướng dẫn, vì nhẹ dạ cả tin nhiều người đã sập bẫy.
Ngày 5/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Như Xuân vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can Huỳnh Văn Long, ở tỉnh Đồng Nai, để điều tra về tội “thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và cảnh báo người dân không được mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng vì có thể tiếp tay cho hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.
Ngày 20/6, Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa triệt phá 1 nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện trên không gian mạng, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Công Trường (sinh năm 1986), thường trú tại phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Bình) đã đấu tranh, làm rõ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng và mạng xã hội Facebook.
Mới đây, Bảo hiểm Agribank đã tiến hành chi trả bảo hiểm cho khách hàng sử dụng tài khoản của Agribank bị lừa đảo qua mạng với số tiền bồi thường 34.425.000 đồng.
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi trên không gian mạng nhằm đánh lừa các nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.
Ngày 6/10, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa điều tra và triệt phá 3 đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép.
Ngày 6/10, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) và Tổng Công ty Truyền thông (VNPT-Media) phối hợp tổ chức Lễ ra mắt Dịch vụ chuyển tiền giữa tài khoản Mobile Money và tài khoản thanh toán tại ngân hàng.
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT là đơn vị đầu tiên hoàn thiện việc kết nối với hệ thống của Napas và chính thức cung cấp tới người dùng tính năng liên thông giữa tài khoản Mobile Money của VNPT với tài khoản của các ngân hàng.
Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Anh (sinh năm 1991) và Lê Thị Bình (sinh năm 1992), cùng trú huyện Krong Pắc, tỉnh Đắk Lắk về hành vi “Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng” theo khoản 2, Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, từ ngày 1/12, khách hàng của Viettel đã đăng ký thông tin thuê bao chính chủ và sử dụng dịch vụ viễn thông liên tục trong ít nhất 3 tháng liền kề có thể sử dụng Viettel Money mà không cần tài khoản ngân hàng. Ở bất kỳ đâu có sóng di động của Viettel, ngay cả khi không có kết nối internet, khách hàng đều có thể sử dụng Viettel Money.
