Do thiếu hiểu biết, không lường hết hậu quả, nhiều người dân đã cho người khác thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng. Hành động này có thể sẽ gián tiếp tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, tổ chức người xuất, nhập cảnh trái phép, trao đổi mua bán các loại hàng cấm, vật cấm, ma túy, đánh bạc, rửa tiền, tài trợ khủng bố…
Ngày 11/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Dương Hữu Cường (sinh năm 2003, thường trú tỉnh Thái Bình) để điều tra làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng lừa đảo thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để tìm kiếm nạn nhân, đưa ra các lời mời mua bán, đổi tiền giả với giá cực kỳ hấp dẫn nhằm chiếm đoạt tiền thật của người bị hại.
Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán năm nay, Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã bóc gỡ thành công hành vi vi phạm pháp luật của một đối tượng trên địa bàn. Do người bị hại chủ quan để lộ lọt tài khoản, mật khẩu tạo điều kiện cho đối tượng chiếm đoạt số tiền lớn.
Bình Phước đang có những bước phát triển mạnh mẽ trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số vào phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, tỉnh cũng đang phải đối mặt với các thách thức trong việc bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo trực tuyến.
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi làm giả giấy Chứng minh nhân dân để lập hàng chục tài khoản ngân hàng nhằm bán kiếm tiền.
Nêu kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, đại biểu Quốc hội cho rằng sim rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ đang là kẽ hở cho tội phạm lừa đảo trực tuyến lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, khi xử lý được sim rác và số tài khoản ngân hàng không chính chủ thì loại tội phạm này sẽ giảm nhiều hơn.
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân nếu sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản, không giao hàng hóa cho bất kỳ ai khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng, kể cả khi kẻ gian cung cấp hình ảnh đã chuyển khoản thành công.
Liên quan đến vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch bị mất số tiền rất lớn trong tài khoản, ngày 9/4, thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 15, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, vụ mất hơn 171 tỷ đồng ở huyện Nhơn Trạch, đối tượng dùng thủ đoạn quá cũ nhưng người trong cuộc không cập nhật.
Với những chiêu thức, thủ đoạn không mới, các đối tượng lừa đảo qua mạng vẫn lừa được rất nhiều người dân mất cảnh giác để lấy cắp thông tin, đăng nhập vào tài khoản và chiếm đoạt cả trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng.
Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến cuối tháng 1/2024, thị trường có gần 21 nghìn ATM, giảm 1,7% so cùng kỳ năm 2023; có 554.580 POS, tăng 32,68% so cùng kỳ năm 2023.
Ngày 23/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Công an quận Hải Châu bắt đối tượng mua bán trái phép hàng trăm tài khoản ngân hàng.
Trước tình trạng các hình thức lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi và phức tạp, nhiều ngân hàng đã liên tục phát đi cảnh báo tới khách hàng của mình; đồng thời nghiên cứu triển khai thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ thương hiệu và uy tín của ngân hàng, của khách hàng, nhất là đối với những người dân yếu thế bị hạn chế về công nghệ và thanh toán online…
Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương của tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, tập trung làm thủ tục đăng ký mở tài khoản cho người dân.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng sinh viên đông nhất cả nước; trong đó, riêng khối đại học có hơn 600 nghìn sinh viên. Đây là đối tượng thường bị tấn công trên internet.
Các đối tượng liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác nhằm thu lợi bất chính.
Hãng hàng không Vietnam Airlines khẳng định, hãng không tổ chức hay phối hợp tổ chức các chương trình trả hoa hồng cho cá nhân để tăng lượng tương tác của hãng dưới mọi hình thức.
Ngày 31/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an quận Liên Chiểu phá 2 đường dây thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.
Hiện nay việc các đối tượng giả danh công an gọi video, Zalo, Facetime để lừa đảo làm định danh tài khoản ngân hàng của người dân là một hình thức lừa đảo mới. Các đối tượng này sử dụng công nghệ “Deepfake” tạo ra hình ảnh một cán bộ công an rồi yêu cầu nạn nhân làm theo hướng dẫn, vì nhẹ dạ cả tin nhiều người đã sập bẫy.
Ngày 5/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Như Xuân vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can Huỳnh Văn Long, ở tỉnh Đồng Nai, để điều tra về tội “thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và cảnh báo người dân không được mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng vì có thể tiếp tay cho hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.
Ngày 20/6, Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa triệt phá 1 nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện trên không gian mạng, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Công Trường (sinh năm 1986), thường trú tại phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Bình) đã đấu tranh, làm rõ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng và mạng xã hội Facebook.
Mới đây, Bảo hiểm Agribank đã tiến hành chi trả bảo hiểm cho khách hàng sử dụng tài khoản của Agribank bị lừa đảo qua mạng với số tiền bồi thường 34.425.000 đồng.
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi trên không gian mạng nhằm đánh lừa các nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.
