Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Quang Hoàng,Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/7/2024, mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên đều phải xác thực bằng sinh trắc học đối với người chuyển tiền. Các đối tượng lừa đảo lợi dụng điều này yêu cầu người dùng xác thực khuôn mặt nhiều lần để thực hiện chuyển số tiền lớn trong tài khoản của nạn nhân.

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo tình trạng lừa đảo khi tham gia mô hình kinh doanh Dropshipping. Đối tượng lợi dụng mô hình kinh doanh này để dụ dỗ nhiều nạn nhân tham gia, sau đó chiếm đoạt tiền của “người bán hàng”.

Kế toán của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập các chứng từ nhằm chiếm đoạt các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước hơn 400 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra  Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát (địa chỉ số 27- V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) và ra Quyết định tạm giữ, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Đối tượng tự xưng quen biết lãnh đạo Trung ương và tỉnh, hứa sẽ xin được giấy khai thác mỏ cát cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, sau đó chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Nguyễn Chí Tâm (sinh năm 1988, trú TP Huế) đã mượn sổ đỏ để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng thực tế đem đi bán, hoặc cầm cố tài sản để chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng và bỏ trốn khỏi địa phương.

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản “núp bóng” các tổ chức từ thiện, thiện nguyện khiến dư luận bức xúc. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, các đối tượng thường bịa ra những câu chuyện thương tâm về người bị tai nạn giao thông, bệnh hiểm nghèo cần sự giúp đỡ. Những câu chuyện đó nhanh chóng lan tỏa khiến ai đã từng đọc đều rơi nước mắt. Sau đó lợi dụng sự thương cảm của những tấm lòng hảo tâm, các đối tượng sẽ kêu gọi ủng hộ tiền làm từ thiện rồi chiếm đoạt, có vụ lên tới hàng tỷ đồng…

Ngày 29/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ được Hà Duy Phương, đối tượng đang bị truy nã đặc biệt về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi thông báo về việc người dân, chính quyền địa phương cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng tự xưng các tổ chức quốc tế tài trợ các dự án “an sinh xã hội” với mục đích lừa đảo.

Do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân, một kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giam.

Ngày 11/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã thụ lý hồ sơ, tiến hành điều tra làm rõ trường hợp một người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 32 triệu đồng.

Công an thành phố Bắc Giang và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trang web để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng trăm người mua vé máy bay.

Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng mạo danh công an để thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an cảnh báo người dân phải hết sức cảnh giác trước những đường link lạ vì nếu kích vào rất dễ trở thành nạn nhân của tin tặc và bị chiếm đoạt thành công tiền trong tài khoản ngân hàng.

Nguồn tin phóng viên Báo Nhân Dân ngày 21/12 cho biết, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, Thừa Thiên Huế đã có đơn trình báo cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng tiền trúng đấu giá Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy.

Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Trần Quốc Lập (sinh năm 1974, quê Bến Tre) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ công chức địa chính xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt khoảng 1,3 tỷ đồng trong quá trình làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai hộ dân.

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Hiệp - nguyên kế toán Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để điều tra làm rõ hành vi tham ô tài sản.

Chiều 16/8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Nhơn (sinh năm 1995, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt 4 đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Chiều 4/12, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang quyết định tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt số tiền 130 nghìn USD.

Ngày 30-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Thanh Hóa tống đạt các quyết định khởi tố bảy bị can về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (FE Credit).

Ngày 24-11, Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra từ năm 2013 đến tháng 7-2020 tại xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình; đồng thời, khởi tố bị can Bàn Phụ Vảng, (sinh năm 1985), ở xóm Phúng Liáng, xã Phan Thanh, nguyên là công chức lao động, thương binh và xã hội xã Phan Thanh về tội tham ô tài sản.