Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Với thủ đoạn “giả danh luật sư”, “công ty luật” hỗ trợ khách hàng là nạn nhân của các vụ việc bị lừa đảo qua mạng trước đó lấy lại tiền đã bị lừa, nhóm đối tượng người Việt Nam hoạt động tại Campuchia lừa đảo nhiều người trong nước với số tiền gần 1.000 tỷ đồng. Nhóm vừa bị Công an Quảng Trị khởi tố. 

Mới đây, cùng với việc công an thành phố Hà Nội triển khai vận hành hệ thống camera tích hợp AI để giám sát, xử phạt vi phạm giao thông, một “biến tướng” đã xuất hiện khi các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ công an gọi điện cho người dân, thông báo lỗi vi phạm rồi dẫn dắt nạn nhân làm theo “quy trình nộp phạt” giả mạo.

Sự gia tăng theo cấp số nhân của các thủ đoạn lừa đảo tinh vi không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà là hệ quả trực tiếp của việc dữ liệu cá nhân bị rò rỉ (data breaches) trở thành đầu vào cho các mạng lưới tội phạm khai thác. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách phải xử lý triệt để tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân trái phép.

Các hình thức lừa đảo qua internet, mạng xã hội và điện thoại vẫn tiếp tục gia tăng mạnh, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp.

Thời gian gần đây, nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao liên tục mạo danh bưu điện, đơn vị chuyển phát, thậm chí giả danh bộ phận sát hạch – cấp đổi giấy phép lái xe của lực lượng Cảnh sát giao thông để gọi điện nhằm thu thập thông tin cá nhân phục vụ cho mục đích lừa đảo.

Khi chúng tôi đi tìm hiểu về những phương thức thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao, các điều tra viên đã không chỉ phác họa về “hệ sinh thái” phía sau những vụ lừa đảo qua mạng. Ở đó không chỉ có những kẻ ngồi gọi điện giả danh, mà còn có cả một đội ngũ “kỹ sư” viết code, phần mềm được tuyển dụng phục vụ cho lừa đảo.

Thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội, xuất hiện nhiều thông tin tuyển dụng giả mạo dưới danh nghĩa của Tập đoàn T&T Group. Đại diện Tập đoàn khẳng định, đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ngày 4/12, Công an Thanh Hóa cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng máy tính, phương tiện điện tử, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Từ thực tế đấu tranh của lực lượng công an, đặc biệt qua chia sẻ của điều tra viên Công an tỉnh Phú Thọ, có thể thấy phía sau mỗi cuộc gọi danh công an, viện kiểm sát, ngân hàng… là cả một dây chuyền tội phạm được tổ chức chặt chẽ ,được vận hành như một “nhà máy” lừa đảo.

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt khoảng 6,41 tỷ won (gần 4,4 triệu USD) của 136 nạn nhân thông qua các khoản phí như phí hội viên, phí phát hành coupon và chi phí “khôi phục”.

Dịp cuối năm, lợi dụng nhu cầu vay tiền của một số người dân, nhiều đối tượng đã giả danh nhân viên ngân hàng, công ty hỗ trợ tài chính để tạo lập các trang Fanpage/Group/tài khoản Facebook… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khi làm hồ sơ tuyển dụng gửi cho các công ty, doanh nghiệp, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về việc tuyển dụng trên website chính thức của công ty hoặc số đường dây nóng.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, vừa có một chiến dịch tấn công mạng quy mô toàn cầu mang tên ClickFix đang lan rộng và nhắm trực tiếp tới các khách sạn, homestay, resort và cơ sở lưu trú tại Việt Nam. Hình thức tấn công chủ yếu dựa trên việc giả mạo email của các nền tảng đặt phòng phổ biến như: Booking.com, Expedia…

Ngày 23/11, quân đội Myanmar thông báo đã bắt giữ gần 1.600 công dân nước ngoài trong 5 ngày triển khai chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào một trung tâm lừa đảo trực tuyến khét tiếng ở khu vực biên giới với Thái Lan.

Phần lớn cuộc lừa đảo đều có một mục tiêu duy nhất đó là chiếm đoạt tiền của bị hại. Khác với lừa đảo truyền thống, nơi tiền mặt được giao- nhận trực tiếp, các phi vụ lừa đảo qua mạng hiện nay đều kết thúc bằng thao tác chuyển khoản, rút tiền, “xoay vòng” qua hệ thống thương mại điện tử.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa phát đi khuyến cáo đến khách hàng sau khi ghi nhận tình trạng xuất hiện hàng loạt tin nhắn mạo danh ngân hàng nhằm đánh cắp thông tin.

Mới đây, tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, (xã Tân Hộ Cơ, Đồng Tháp), Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an 20 tỉnh, thành phố phối hợp tiếp nhận 57 công dân là người Việt Nam do Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Banteay Chakrey, tỉnh Prey veng, Vương quốc Campuchia bàn giao.

Một nam thanh niên ở Hà Nội vừa bị các đối tượng giả danh Cơ quan Công an gọi điện lừa đảo, đe dọa và thao túng tâm lý, mang gần 30 cây vàng của gia đình đi bán lấy tiền rồi chuyển cho các đối tượng.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan quyết tâm quét sạch tội phạm lừa đảo, tội phạm mạng bằng nhiều biện pháp khác nhau. Một trong những biện pháp đó là nhanh chóng trục xuất, hồi hương các đối tượng nhập cảnh bất hợp pháp thông qua hợp tác với các quốc gia liên quan.

Ngày 6/11, Liên đoàn Các tổ chức người tiêu dùng Đức (VZBV) công bố báo cáo cho thấy gần 1/8 người mua sắm trực tuyến tại Đức là nạn nhân của các cửa hàng giả mạo trên mạng internet trong hai năm qua.

Trước nhu cầu việc làm ngày càng cao, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng mạng xã hội để tung ra nhiều lời mời gọi “việc nhẹ lương cao” ở nước ngoài. Khi dụ được các con mồi xuất cảnh trái phép, các đối tượng đưa người lao động vào đường dây lừa đảo, cưỡng bức lao động, thậm chí đe dọa tính mạng, gây mất an ninh trật tự.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam cùng 10 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Ngày 3/11, Công an phường Thuận Hóa (thành phố Huế) bắt giữ đối tượng Châu Văn Điệp (sinh năm 1988, trú tại 128 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu) về hành vi trộm cắp tài sản.

 Mặc dù lực lượng chức năng đã có nhiều cảnh báo về tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản, nhưng với những thủ đoạn tinh vi, nhiều đối tượng lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng xã hội để chiếm đoạt với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Ngày 30/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Điền Hiếu Trung (sinh năm 1979, ngụ xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 29/10, Công an Lai Châu phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và lực lượng chức năng của Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ 59 đối tượng, thu nhiều tang vật, chứng cứ liên quan đến vụ án.

Thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu đi du học, xuất khẩu lao động, kết hôn người nước ngoài… các đối tượng xấu đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhu cầu của người dân để chiếm đoạt tài sản, thậm chí đẩy họ vào con đường xuất cảnh trái phép đầy rủi ro.

Mặc dù đã tối muộn nhưng chỉ với một tin nhắn cảnh báo ngắn gọn về thủ đoạn mạo danh cơ quan nhà nước, một phường ở thành phố Hà Nội vẫn phát đi thông báo để bảo vệ người dân trước tội phạm công nghệ cao.