Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Theo đó, bị can Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sen Tài Thu và 4 bị can khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan, lao động tự do, bị truy tố thêm tội “Rửa tiền”…

Truy tố cựu Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai cùng 21 bị can

02/02/2026 16:15

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thùy Linh, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu và Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Các bị can thuê cộng tác viên, nhân viên, sale, rồi đưa các tài liệu, slide không đúng sự thật về chiến lược kinh doanh của công ty để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư là Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận…

Khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn.

Thực tế, sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Theo Viện Kiểm sát, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, 459 nhà đầu tư đã chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỷ đồng còn lại, bà Hòa cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.

Quá trình điều tra, 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát cáo buộc các bị can Hòa, Linh, Hương phải có trách nhiệm nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính để cùng khắc phục hoàn trả tiền cho 266 bị hại với tổng số hơn 757 tỷ đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo, Viện Kiểm sát cũng xác định bị can Lan và Tú không có chức năng, nhiệm vụ, không có khả năng "chạy án". Tuy nhiên, hai người này đã đưa thông tin gian dối, giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao để có thể giúp bà Hương không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội.

Lan và Tú sau đó đã nhận 26 tỷ đồng của bà Hương. Sau khi nhận tiền chạy án, Lan và Hương đưa 1 tỷ đồng cho một luật sư để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương.

25 tỷ đồng còn lại, Lan chiếm đoạt và dùng để mua căn hộ chung cư tại Royal City với giá 9,5 tỷ đồng và gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền do phạm tội mà có.