Qua công tác nắm tình hình, ngày 14/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Sen có dấu hiệu biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng. Tập trung lực lượng xác minh, cơ quan Công an từng bước làm rõ thủ đoạn của Sen và Linh.
Kết quả điều tra xác định, do cần tiền trả nợ cá nhân, Sen và Linh đã tạo thông tin giả về 3 khách hàng có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay tiền của bà T.T.Đ.T. (sinh năm 1982, trú phường Bàn Thạch).
Ngày 24/10/2025, từ thông tin cá nhân của 3 người, Linh trực tiếp lập các giấy vay với số tiền lần lượt 1 tỷ đồng, 2,5 tỷ đồng và 1,83 tỷ đồng; đồng thời giả chữ ký, chữ viết, tự điểm chỉ, đóng dấu vân tay của người vay. Sen cũng lập giấy mượn 1,8 tỷ đồng với mục đích được đưa ra là đáo hạn ngân hàng.
Sau đó, Sen chụp giấy vay tiền, giấy tờ cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng gửi qua Zalo cho bà T. Tin tưởng những thông tin này là thật, bà T. đã chuyển tổng cộng hơn 7,1 tỷ đồng theo yêu cầu.
Tuy nhiên, số tiền trên không được sử dụng để đáo hạn ngân hàng. Sau khi nhận 5,33 tỷ đồng được chuyển qua các tài khoản trung gian, Linh sử dụng 5,3 tỷ đồng để trả nợ cá nhân, 30 triệu đồng còn lại dùng vào việc cá nhân. Sen chuyển toàn bộ 1,8 tỷ đồng mình nhận được để trả khoản nợ trước đó.
Đến nay, Linh đã khắc phục 1,95 tỷ đồng, còn 3,38 tỷ đồng chưa khắc phục; Sen chưa khắc phục khoản 1,8 tỷ đồng. Qua đấu tranh, Sen và Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án.
Công an thành phố Đà Nẵng thông báo, người dân nào từng bị Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc có thông tin liên quan vụ án, đề nghị đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
