Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi do “Má Hạnh” cầm đầu, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Núp bóng dưới vỏ bọc của cửa hàng cầm đồ, các đối tượng cho vay thông qua 2 hình thức gồm vay lãi ngày và bốc bát họ, thu lời hơn 1,2 tỷ đồng từ hoạt động cho vay.

Các đối tượng yêu cầu người vay tiền chỉ cần cam kết thế chấp điện thoại iPhone thông qua hình thức cung cấp tài khoản iCloud là có thể vay được tiền.

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Dương, sinh năm 1997, trú tại thôn 2, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Một nhóm người bị phát hiện từ tỉnh Hà Nam đến lưu trú trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức quảng cáo cho vay tài chính trên mạng xã hội facebook “cho vay trả góp ngày” với lãi suất thấp. Tuy nhiên, qua xác minh,các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên vay với lãi suất từ 341% đến 1.000%/năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. 

Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ngày 18/12, Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, trong ngày đầu ra quân, các đơn vị đã đấu tranh, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/11, Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 4 đối tượng trong một nhóm chuyên hoạt động “tín dụng đen”, với mức cho vay lãi suất lên đến 438%/năm.

Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phát hiện và triệt xóa nhóm đối tượng có biểu hiện cho vay lãi nặng với lãi suất tương đương 360% đến 547%/năm.

Sáng 30/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Đinh Đức Trọng 33 tuổi, trú tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen với lãi suất cho vay lên đến 365%/năm.

Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Tuy Hòa phát hiện 1 nhóm đối tượng từ TP Hà Nội và tỉnh Hà Nam đến lưu trú trên địa bàn thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức hoạt động quảng cáo cho vay tài chính trên mạng xã hội Facebook với lãi suất thấp.

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an quận 8, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hà Nội triệt phá đường dây cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 24/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”; đồng thời quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội.

Ngày 25/4, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Lê Văn Hoàng (32 tuổi), Lên Văn Khánh 32 tuổi và Nguyễn Văn Thành 28 tuổi, cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Ngày 3/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an huyện Quảng Xương đã tiến hành bắt giữ 7 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” phức tạp trên địa bàn các xã ven biển.

Chiều 23/11, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuyên Hóa (Quảng Bình) Nguyễn Thái Bình cho biết, liên quan đến sai phạm của hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 xã Châu Hóa do mang “thẻ đỏ” trường đi cầm cố, các cơ quan chức năng của huyện đã có quyết định xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hà (29 tuổi), trú tại xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành (Hải Dương) về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản gửi các cấp công đoàn về việc tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn nạn tín dụng đen trong công nhân lao động.

Ngày 21/7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam.

Chiều 27/4, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa (Quảng Bình) Nguyễn Hoài Nam cho biết, Thường trực Huyện ủy đã có ý kiến chỉ đạo, giao Ủy ban nhân dân và Công an huyện làm rõ thông tin “Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa mang sổ đỏ của trường đi vay nặng lãi”.

Chiều 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh phối hợp Công an TP Lai Châu, tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng Dương Thị Cúc tại số nhà 017, đường Ven Hồ, tổ 14, phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

Ngày 17-8, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, các đơn vị nghiệp vụ tại các huyện Gò Dầu, Bến Cầu, Thị xã Trảng Bàng và công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án mua bán ma tuý, cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc, tạm giữ hình sự 11 đối tượng.