Qua điều tra, Công an thị xã Quảng Yên xác định nhóm đối tượng do Trần Văn Dương cầm đầu có biểu hiện hoạt động “Tín dụng đen” tại xã Hoàng Tân và các phường xã lân cận. Được biết, Trần Văn Dương là đối tượng nghiện ma túy, không có công việc ổn định, thấy “khách” có nhu cầu vay tiền, đối tượng tiến hành xác minh rồi cho “khách” vay từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng/người dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày với lãi suất từ 110%/năm trở lên kèm theo quy định như: thu trước 2 ngày tiền lãi, thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại gói vay từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 6, tháng 7/2020 và tháng 3/2021 đến ngày bị bắt, Trần Văn Dương đã cho bà Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 1972, trú tại thôn 3, xã Hoàng Tân) vay 70 triệu đồng với số tiền lãi 3.000 đồng/ngày/1.000.000 đồng (lãi suất 109.5%). Tổng số tiền bà Nguyễn Thị Duyên trả lãi cho Trần Văn Dương là 26 tháng liên tiếp từ tháng 8/2020 đến tháng 9/2022 đối với các khoản vay trên là 149.400.000 đồng, Trần Văn Dương thu lợi bất chính số tiền khoảng 100.000.000 đồng.
Tiến hành khám xét nơi ở của Trần Văn Dương, lực lượng Công an thu giữ nhiều điện thoại di động, thẻ ngân hàng, xe mô-tô, chứng nhận đăng ký xe mô-tô, xe máy, giấy phép lái xe mô-tô, ô-tô, thẻ căn cước công dân, giấy vay mượn tiền... Đáng chú ý, quá trình khám xét, phát hiện Trần Văn Dương đang nuốt 1 túi nilon màu trắng bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng dạng cục vào trong bụng, nghi là ma túy.
Tại cơ quan Công an, Trần Văn Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện Công an thị xã Quảng Yên đang tiếp tục điều tra và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
