2 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Trần Đức Hữu (sinh năm 1986, quê Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1989, thường trú tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).
Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, thực hiện cao điểm phòng, chống tội phạm “tín dụng đen”, ngày 5/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 2 đối tượng Trần Đức Hữu và Nguyễn Thị Thắm để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo điều tra, Trần Đức Hữu kinh doanh quán nhậu trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thông qua các mối quan hệ, Trần Đức Hữu và Nguyễn Thị Thắm cho người có nhu cầu vay tiền bằng hình thức vay trả góp với tiền lãi cộng tiền gốc trong thời gian 25 ngày và vay trả lãi theo ngày, không trừ vào tiền gốc.
Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan điều tra xác định đối tượng Hữu và Thắm đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 282% đến 475%/năm và đã thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
Khai nhận với cơ quan Công an, Trần Đức Hữu và Nguyễn Thị Thắm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
