Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các “app” (ứng dụng trên điện thoại thông minh) vay tiền nhanh, để vay tiền với lãi suất cao.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu, cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm cho trên 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động.
 |
Cơ quan An ninh điều tra kiểm tra tài liệu, chứng cứ liên quan đường dây cho vay lãi nặng. |
Qua xác minh, Cơ quan An ninh điều tra xác định nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.
Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”.
Vào ngày 3/7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và công an các tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án theo kế hoạch.
Qua đó, lực lượng Công an làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan, triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu. Trong nhóm này, có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.
 |
Tang vật thu giữ. |
Trong ngày 3/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm; triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc.
Quá trình làm việc, công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, phong tỏa giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.
Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 18,895 nghìn tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 8 nghìn tỷ đồng. Các đối tượng này cũng tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5 nghìn tỷ đồng.
Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp PA05 Công an tỉnh Quảng Nam, A05 Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng.
