Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Kim Hạnh là người cầm đầu vụ án bị truy tố về tội "Trốn thuế" và "Rửa tiền"; 2 bị cáo nguyên là cán bộ Công an tỉnh An Giang gồm Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang cùng bị truy tố về tội "Rửa tiền".
Sau nhiều ngày xét xử, Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 19 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Võ 11 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Sang 10 năm tù.
 |
Hai bị cáo Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang. |
Theo cáo trạng, từ năm 2009-2020, Nguyễn Thị Kim Hạnh thành lập 4 công ty, 2 hộ kinh doanh do Hạnh và người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, chủ yếu là mua bán đường, vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.
Trong đó, Hạnh đứng tên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu Hạnh Phát. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thiên Sứ; Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Huỳnh Phát Đạt do Trần Văn Phương và Nguyễn Thị Bé Em làm giám đốc. Còn Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Bình Kim An do Lê Thị Bạch Vân làm giám đốc.
Từ tháng 11/2015 đến tháng 8/2018, Hạnh nhờ Nguyễn Thanh Thọ đứng tên; đến tháng 5/2019, do Mai Thị Ngọc Phấn là người làm thuê của Hạnh đứng tên. Còn hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng Út do Nguyễn Hoàng Út (em ruột Hạnh) đứng tên chủ hộ kinh doanh, đến năm 2018, do Nguyễn Phước Lộc (người làm thuê của Hạnh) đứng tên sau đó đổi thành hộ kinh doanh Lộc Phát.
Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bán đường cát cho 20 khách hàng ở các tỉnh, thành phố An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng.
Trong giao dịch, Hạnh nhờ những người làm công cho mình đứng tên mở các tài khoản ngân hàng và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản đó. Bị cáo Kim Hạnh không cung cấp cho khách hàng tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế.
Khi mua bán đường cát, Hạnh không lập hồ sơ kế toán, không xuất hóa đơn bán hàng và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra. Căn cứ kết quả giám định về thuế, xác định số tiền gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 755 tỷ đồng.
Sau đó, Hạnh chỉ đạo những người được nhờ đứng tên chủ tài khoản ngân hàng rút tiền bán đường cát không xuất hóa đơn trong các tài khoản chuyển vào tài khoản của Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang nhiều lần với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.
Trong đó, Võ nhận 10 lần với hơn 3,5 tỷ đồng; Sang nhận 11 lần với hơn 1,3 tỷ đồng.
