Trước đó, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định kiểm tra quyết toán thuế từ năm 2019 đến năm 2021 đối với Công ty LIOA Đồng Nai. Sau khi tiếp nhận thông báo kiểm tra, công ty đã làm văn bản xin gia hạn được kiểm tra sau ngày 31/3.
Tiếp đó, lực lượng chức năng của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai rà soát các công ty cung cấp đầu vào cho Công ty LIOA Đồng Nai, phát hiện đa số đều không hoạt động. Đồng thời, dù mới được cấp mã số thuế nhưng phát sinh doanh thu rất lớn.
Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà từ năm 2019 đến tháng 3/2023, phát hiện rất nhiều doanh nghiệp bán hàng cho Công ty LIOA Đồng Nai ngừng kinh doanh.
Do đó, Cục Thuế Đồng Nai đề nghị hoàn thuế kỳ tháng 2 và tháng 3 từ diện "hoàn trước, kiểm sau" sang diện "kiểm trước, hoàn sau".
Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đồng Nai Nguyễn Toàn Thắng cho biết, hiện nay đang phối hợp với cơ quan Công an và các đơn vị liên quan làm rõ dấu hiệu trốn thuế tại Công ty LIOA Đồng Nai để xử lý theo quy định của pháp luật.
