Trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện, lập biên bản xử lý đối với một số phương tiện vận tải mang logo Trung Doãn thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại Hưng Vượng, địa chỉ tổ dân phố Do Nha, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý (Hà Nam) với các lỗi chở hàng vượt quá trọng tải cho phép tham gia giao thông; tự ý cơi nới kích thước thành thùng xe.
Tiến hành kiểm tra các giấy tờ liên quan đến mua bán hàng hóa thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hà Nam nhận thấy, Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại Hưng Vượng có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành xác minh, làm rõ.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại Hưng Vượng do Bùi Thành Chung (sinh năm 1984), trú ở tổ dân phố Do Nha, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý (Hà Nam) làm chủ đã có hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 369 triệu đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Thành Chung, ngày 31/8/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thành Chung về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can đối với Phạm Hồng Thanh (sinh năm 1991) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự. Đây là đối tượng đã bán hóa đơn khống cho bị can Bùi Thành Chung.
