Cụ thể, bà Phan Thị Thanh, 41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thủy Thanh (địa chỉ số 204 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ,quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) về hành vi Trốn thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, Phan Thị Thanh thành lập và điều hành Công ty TNHH Thủy Thanh, quá trình hoạt động từ năm 2019 đến 2021,Thanh đã chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán rất nhiều khoản doanh thu của công ty, chiếm đoạt số tiền thuế hơn 5 tỷ đồng.
Ngoài ra,Thanh còn điều hành hoạt động của Công ty TNHH Đà Nẵng Thanh, kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ lưu trú và vận tải hành khách. Với thủ đoạn như trên, Thanh đã trốn số tiền thuế hơn 30 tỷ đồng.
Qua khám xét nơi ở và nơi làm việc của Thanh, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ nhiều tài liệu chứng minh các đối tượng có liên quan trong vụ án.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, xử lý.
