Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng liên quan đến chuyên án điều tra đường dây rửa tiền liên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn.

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phối hợp Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ. 

Nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt khoảng 6,41 tỷ won (gần 4,4 triệu USD) của 136 nạn nhân thông qua các khoản phí như phí hội viên, phí phát hành coupon và chi phí “khôi phục”.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam cùng 10 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Thời gian qua, cơ quan công an đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng lợi dụng việc phát hành, kêu gọi đầu tư các dự án tiền số để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Những vụ việc này làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch, năng lực quản trị và các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tài chính số và tài sản mã hóa là xu hướng tất yếu, mang lại cơ hội đổi mới nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về quản lý, đặc biệt trong phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận xuyên biên giới.

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan khẳng định “tất cả các trường hợp được báo cáo sẽ được xem xét kỹ lưỡng” và bất kỳ hành vi phạm tội nào, nếu được xác nhận, sẽ được xử lý như các trường hợp đặc biệt.

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ; cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Tài sản mã hóa đang bị tội phạm lợi dụng để phục vụ cho hoạt động rửa tiền, lừa đảo,... có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

Brazil đang tăng cường nỗ lực chống tham nhũng và tội phạm tài chính trong lĩnh vực năng lượng với một chiến dịch quy mô toàn quốc.

Ngày 6/6, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công đường dây đánh bạc, rửa tiền và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy qua mạng, số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ hành vi “Rửa tiền” của hai bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm.

Phá thành công chuyên án lớn, bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến đánh bạc, rửa tiền và phát tán nội dung đồi trụy qua mạng, số tiền lên đến 1.200 tỷ đồng.

Đứng sau đường dây dẫn dụ nạn nhân làm nhiệm vụ online, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt là các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty nhằm rửa tiền cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Qua công tác nắm tình hình và thông tin từ quần chúng nhân dân, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phát hiện gần đây nổi lên tình trạng một số doanh nhân, cán bộ công chức nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ kèm hình ảnh “nhạy cảm” và nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ bị phát tán những hình ảnh này tại nơi công tác hoặc trên mạng xã hội.

Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia. Ổ nhóm này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi rửa tiền với số lượng rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trực tuyến.

Các công tố viên Bỉ ngày 4/4 đã buộc tội tám cá nhân với các tội danh tham nhũng, rửa tiền và tham gia đường dây phạm pháp trong khuôn khổ cuộc điều tra nghi vấn tập đoàn Huawei của Trung Quốc hối lộ các nhà lập pháp Nghị viện châu Âu (EP) để đối lấy các quyết sách có lợi.

Do thiếu hiểu biết, không lường hết hậu quả, nhiều người dân đã cho người khác thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng. Hành động này có thể sẽ gián tiếp tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, tổ chức người xuất, nhập cảnh trái phép, trao đổi mua bán các loại hàng cấm, vật cấm, ma túy, đánh bạc, rửa tiền, tài trợ khủng bố…

Sáng 18/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 bị can (6 nữ, 16 nam) trong đường dây rửa tiền tại Phường 11, thành phố Đà Lạt để điều tra về tội rửa tiền.

Việc xây dựng một khung pháp lý cho tiền kỹ thuật số rất quan trọng; là nền móng vững chắc cho sự phát triển của tiền kỹ thuật số, đòi hỏi cách tiếp cận đa chiều và thận trọng.

Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia dẫn nguồn tin từ Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) cho biết, Ủy ban này đã xác nhận rằng cựu Thủ tướng thứ chín của nước này, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob đang bị điều tra tội tham nhũng và rửa tiền.

Chiều 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài.

Ngày 18/2, Văn phòng Tổng Công tố Brazil thông báo cựu Tổng thống nước này Jair Bolsonaro đã bị cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống nước này vào năm 2022 sau khi ông thất bại trong cuộc đua này.

Ngày 12/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Như Xuân vừa triệt xóa thành công đường dây tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, telegram… để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước.

Đường dây “rửa tiền” lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng vừa bị công an Đà Nẵng triệt xóa, với số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30 nghìn tỷ đồng.

Chiều 10/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin chính thức về kết quả đấu tranh, xử lý 3 vụ án lớn của Công an Thành phố trong thời gian gần đây, trong đó có vụ lừa đảo liên quan TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips).

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của nước này phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì đã buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng 4 năm.

Chiều 17/10, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên mức án đối với các bị cáo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm bị tuyên về các tội lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Sáng 19/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm gây ra.

Theo cơ quan Công an, từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm nay, một đường dây tội phạm đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền, tổng hơn 70 tỷ đồng.