Ngày 28/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án sơ thẩm 58 bị cáo về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền. Bị cáo Mai Anh Việt - "ông trùm" đường dây đánh bạc hơn 4.000 tỷ đồng xuyên quốc gia, bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 14 năm tù cho hai tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền".

Lực lượng chức năng tiếp nhận 56 người dân Việt Nam từ Lào, nghi liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 19 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Herbitech (Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 707/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030, chuẩn bị cho đánh giá đa phương lần 3 của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam.

Ngày 23/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1 tuyên án vụ Nguyễn Hữu Đạt cùng 34 đồng phạm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (sinh năm 2001; trú tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (sinh năm 2002; trú thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Rửa tiền”, liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 82 bị can bị khởi tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Không tố giác tội phạm” và “Trốn thuế”.

Chiều 13/4, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, lực lượng của đơn vị phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thực hiện thành công chuyên án, bắt 4 đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của người dân. 

Trong vụ án liên quan Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội còn làm rõ Nguyễn Hòa Bình đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng.

Sau sáp nhập, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động, nâng cao hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế... kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm. Những chiến công thầm lặng đã góp phần mang lại bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Ngày 26/12, Tòa án Tối cao Kuala Lumpur tại thủ đô hành chính Putrajaya của Malaysia đã kết tội cựu Thủ tướng Najib Razak về tất cả 21 tội danh rửa tiền liên quan đến vụ bê bối tham nhũng Quỹ đầu tư quốc gia 1MDB khi làm thất thoát hàng tỷ USD.

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng liên quan đến chuyên án điều tra đường dây rửa tiền liên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn.

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phối hợp Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ. 

Nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt khoảng 6,41 tỷ won (gần 4,4 triệu USD) của 136 nạn nhân thông qua các khoản phí như phí hội viên, phí phát hành coupon và chi phí “khôi phục”.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam cùng 10 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Thời gian qua, cơ quan công an đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng lợi dụng việc phát hành, kêu gọi đầu tư các dự án tiền số để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Những vụ việc này làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch, năng lực quản trị và các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tài chính số và tài sản mã hóa là xu hướng tất yếu, mang lại cơ hội đổi mới nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về quản lý, đặc biệt trong phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận xuyên biên giới.

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan khẳng định “tất cả các trường hợp được báo cáo sẽ được xem xét kỹ lưỡng” và bất kỳ hành vi phạm tội nào, nếu được xác nhận, sẽ được xử lý như các trường hợp đặc biệt.

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ; cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Tài sản mã hóa đang bị tội phạm lợi dụng để phục vụ cho hoạt động rửa tiền, lừa đảo,... có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

Brazil đang tăng cường nỗ lực chống tham nhũng và tội phạm tài chính trong lĩnh vực năng lượng với một chiến dịch quy mô toàn quốc.

Ngày 6/6, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công đường dây đánh bạc, rửa tiền và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy qua mạng, số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ hành vi “Rửa tiền” của hai bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm.

Phá thành công chuyên án lớn, bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến đánh bạc, rửa tiền và phát tán nội dung đồi trụy qua mạng, số tiền lên đến 1.200 tỷ đồng.

Đứng sau đường dây dẫn dụ nạn nhân làm nhiệm vụ online, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt là các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty nhằm rửa tiền cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Qua công tác nắm tình hình và thông tin từ quần chúng nhân dân, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phát hiện gần đây nổi lên tình trạng một số doanh nhân, cán bộ công chức nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ kèm hình ảnh “nhạy cảm” và nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ bị phát tán những hình ảnh này tại nơi công tác hoặc trên mạng xã hội.

Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia. Ổ nhóm này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi rửa tiền với số lượng rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trực tuyến.

Các công tố viên Bỉ ngày 4/4 đã buộc tội tám cá nhân với các tội danh tham nhũng, rửa tiền và tham gia đường dây phạm pháp trong khuôn khổ cuộc điều tra nghi vấn tập đoàn Huawei của Trung Quốc hối lộ các nhà lập pháp Nghị viện châu Âu (EP) để đối lấy các quyết sách có lợi.

Do thiếu hiểu biết, không lường hết hậu quả, nhiều người dân đã cho người khác thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng. Hành động này có thể sẽ gián tiếp tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, tổ chức người xuất, nhập cảnh trái phép, trao đổi mua bán các loại hàng cấm, vật cấm, ma túy, đánh bạc, rửa tiền, tài trợ khủng bố…

Sáng 18/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 bị can (6 nữ, 16 nam) trong đường dây rửa tiền tại Phường 11, thành phố Đà Lạt để điều tra về tội rửa tiền.