Truy tố ba cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đác Min

Theo cáo trạng, Phan Văn Hải, nguyên Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đác Min; Đinh Bạt Phong, tổ trưởng tổ tín dụng và Nguyễn Thị Phương, kế toán trưởng phòng giao dịch đã cấu kết với nhau làm giả chữ ký, lập khống hàng trăm hồ sơ vay vốn, chứng từ thanh toán, chứng từ giải ngân để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng từ nguồn vốn vay dành cho các hộ dân nghèo.

Từ năm 2008 đến năm 2014, Phong và Phương nhận tiền từ phòng giao dịch của ngân hàng để giải ngân cho khách hàng là các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Đác Min. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Phong và Phương không chịu giải ngân mà lấy các lý do hồ sơ vay thiếu thủ tục, chứng minh nhân dân của người vay đã cũ nên không được phê duyệt hoặc ngân hàng chưa có nguồn vốn... để từ chối giải ngân cho người vay theo quy định. Sau đó, cả hai giả chữ ký của người đứng tên trong hồ sơ được giải ngân để lấy toàn bộ số tiền này. Cuối ngày giao dịch tại các xã, Phong và Phương nộp lại các phiếu chi về phòng giao dịch ngân hàng báo cáo là đã giải ngân xong cho các hộ vay, nhưng trên thực tế cả hai cùng chiếm đoạt số tiền này. Để tránh bị phát hiện, Phong và Phương tự đóng tiền lãi các khoản vay hằng tháng cho ngân hàng theo quy định. Với thủ đoạn trên, Phong và Phương đã giả chử ký trong phiếu chi của 85 hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, Phong và Phương thu tiền gốc và lãi của các hộ dân vay tiền đã không lưu giữ liệu giao dịch vào máy tính, không nhập tiền vào qũy của phòng giao dịch mà chiếm đoạt luôn toàn bộ số tiền hơn 1,6 tỷ đồng của hơn 116 hộ dân trả cho ngân hàng... Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lập khống 374 bộ hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền hơn 7,3 tỷ đồng từ nguồn vốn vay dành cho người nghèo huyện Đác Min.