Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, 47 bị can bị khởi tố lần này nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương điều tra, triệt phá vào tháng 7/2023.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Rửa tiền”.
Theo cơ quan điều tra, đường dây cho vay lãi nặng này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm.
Khởi tố, bắt giam 45 đối tượng liên quan đường dây cho vay lãi nặng
Bước đầu xác định, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỷ đồng...
