Quảng Nam bắt giữ 3 đối tượng cho vay nặng lãi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tổ chức triệt xóa, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi cho hơn 100 người trên địa bàn tỉnh vay số tiền 10 tỷ đồng, với lãi suất cho vay từ 240% đến 360%/năm, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.

3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lâm Quang Phát (sinh năm 1993, trú huyện Kim Sơn, Ninh Bình), Lý Văn Đức (sinh năm 2002, trú huyện Cư Jút, Đắk Nông) và Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1999, trú huyện Bá Thước, Thanh Hóa).

Qua tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng công an tạm giữ nhiều tang vật có liên quan gồm: 1 ôtô, 4 xe máy, 9 điện thoại di động, 20 triệu đồng, hơn 100 bộ hồ sơ vay và giấy cho vay tiền, nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ tuỳ thân của người vay.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2020 đến nay, 3 đối tượng đến địa bàn thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) tổ chức hoạt động kinh doanh ăn uống để tạo “vỏ bọc” cho hoạt động phạm tội.

Người vay mà các đối tượng này nhắm đến là những người dân có thu nhập thấp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở các địa phương như: Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Tiên Phước, Thăng Bình, Điện Bàn, Quế Sơn; các khu vực tập trung đông dân cư, công nhân đang cần tiếp cận nguồn vốn vay, có nhu cầu “vay nóng” hoặc vay không có tài sản thế chấp…

Sau khi vay tiền, nếu người vay không trả lãi hoặc trả chậm thì bị các đối tượng điện thoại hoặc trực tiếp đến nhà uy hiếp, ném chất bẩn, mắm tôm vào nhà… làm nhiều người vay phải bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện thêm 2 đối tượng trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho 23 người (trú tại thành phố Huế) vay số tiền 540 triệu đồng với lãi suất 288%/năm, thu lợi bất chính 78 triệu đồng; thu giữ, tạm giữ nhiều tang vật có liên quan. Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đã bàn giao 2 đối tượng này cùng tang vật cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thụ lý theo thẩm quyền.