Cảnh sát kinh tế: Những dấu ấn đặc biệt

Những năm qua, lớp lớp thế hệ trong đơn vị luôn nỗ lực, cố gắng; quyết tâm khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, lập nhiều chiến công xuất sắc; khám phá hàng vạn chuyên án, trong đó có nhiều đại án, vụ việc trọng điểm; thu hồi nhiều nghìn tỷ ngân sách, góp phần quan trọng vào việc chỉnh đốn kỷ cương, phép nước; xứng đáng là “Thanh bảo kiếm của Đảng” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Phá nhiều đại án tham nhũng, buôn lậu chưa từng có

Năm 2021, dư luận xã hội chấn động bởi đại án vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh bộ kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương có liên quan trên khắp cả nước.

Có thể nói, đây là một trong những vụ việc tiêu cực có quy mô lớn, phức tạp; gây hậu quả nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Đây thật sự là cơn “đại địa chấn” “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử nước nhà…

Đến nay, sau gần 2 năm khởi tố hàng chục vụ án, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn một trăm người liên quan; trong đó có cả nguyên ủy viên Trung ương Đảng, quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng hàng trăm lãnh đạo, cán bộ CDC, sở y tế các tỉnh, thành phố.

Thành tích gần đây nhất của cán bộ, chiến sĩ Cục C03 là chặt đứt đường dây buôn lậu vàng với số lượng “cực khủng” xuyên biên giới, do đối tượng Nguyễn Thị Hóa, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cầm đầu. Từ năm 2022 đến nay, Hóa cùng đồng phạm tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị, bán cho các cửa hàng vàng trong nước để thu lời bất chính. Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế không trung thực; chỉ riêng năm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6 tỷ đồng.

Phòng 09 với những chiến công ấn tượng

Ngoài đại án Việt Á và vụ buôn lậu 3 tấn vàng, chỉ trong 3 năm, từ 2021 đến nay, lực lượng cảnh sát kinh tế đã tích cực, chủ động tác nghiệp, nắm chắc tình hình, xác định được “mắt xích”, điểm “đột phá” trọng yếu trong các lĩnh vực biểu hiện nhiều sai phạm, kịp thời phát hiện, xác lập, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ việc, đường dây, tổ chức tội phạm lớn, phức tạp về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Trong đó có các đại án nghiêm trọng, thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thể hiện quyết tâm xử lý triệt để theo phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Chỉ tính riêng phòng 9, trong vòng năm rưỡi, đã lập được những chiến công vô cùng ấn tượng.

“Phòng 09 với chức năng nhiệm vụ điều tra án tham nhũng và án buôn lậu, trong 2022 và 6 tháng 2023, phòng 09 thụ lý điều tra 28 vụ án, 285 bị can. Trong đó có 4 bị can là nguyên ủy viên Trung ương Đảng, có 2 bị can nguyên thứ trưởng, một bị can Chủ tịch UBND tỉnh”, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng phòng hướng dẫn và điều tra án tham nhũng, buôn lậu, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, cho biết.

Một trong những thành tích nổi bật của lực lượng Cảnh sát Kinh tế là đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành và mua, bán trái phiếu doanh nghiệp xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh Theo kết quả điều tra, từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh) và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của ba công ty con để phát hành 9 đợt trái phiếu trái phép, với tổng số tiền 10.300 tỷ đồng, nhằm lừa đảo tiền của nhiều nhà đầu tư…

Một chiến công đáng khen ngợi nữa của lực lượng là, Chuyên án đấu tranh với đường dây khai thác khoáng sản trái phép tại Công ty Cổ phần Yên Phước, Công ty Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị liên quan. Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, Công ty Yên Phước (do Châu Thị Mỹ Linh làm đại diện pháp luật) được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ than Minh Tiến, huyện Đại Từ. Từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2021, Công ty CP Yên Phước đã câu kết với Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương (do Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang điều hành), tổ chức khai thác và mua bán gần 3 triệu tấn than thành phẩm, vượt hơn 20 lần trữ lượng cho phép.

Chuyên án đấu tranh với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành, mua bán trái phiếu gói 10.000 tỷ đồng xảy ra tại Công ty An Đông và các công ty liên quan của tập đoàn Vạn Thịnh Phát Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát kinh tế phát hiện bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo thành lập 717 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, lập khống hồ sơ, giả mạo phương án kinh doanh để vay vốn, rút ​​tiền ngân hàng. Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đã phát hiện dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng của Công ty An Đông (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) trong việc phát hành gói trái phiếu 10.000 tỷ đồng.

Vụ án Tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước). Theo cáo trạng, trong thời gian tại vị, Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương), Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương), Phạm Văn Cành (cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương), Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương) đã lợi dụng chức vụ, cố ý làm trái các quy định trong sử dụng đất vàng, gây thất thoát của nhà nước 6.590 tỷ đồng.

Nhận diện đúng và trúng các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nhiều lĩnh vực

“Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến bộ AIC, BV đa khoa tỉnh Đồng Nai bởi vì đã chứng minh được hành vi can thiệp chỉ đạo của ông Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo để công ty AIC được trúng thầu trái pháp luật và sau đấy nhà thầu đã chi hối lộ cho ông bí thư và ông chủ tịch số tiền là 48 tỷ đồng…”, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng phòng hướng dẫn và điều tra án tham nhũng, buôn lậu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực cho biết.

“Đây là vụ án mà từ trước đến nay chưa có tiền lệ và việc xét xử thành công đối với các bị can vắng mặt, như đồng chí Tổng Bí thư đã nói là cho dù có đi nước ngoài cũng không thể trốn tránh được hình phạt. Đây là một thành công lớn nhất cho tháo gỡ nút thắt, giải quyết được những khó khăn trong công tác điều tra nói chung và công tác điều tra án tham nhũng kinh tế nói riêng; cho nên chúng tôi thấy rằng đây một vụ án để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong thời gian vừa qua”, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng phòng hướng dẫn và điều tra án tham nhũng, buôn lậu, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, chia sẻ thêm.

Điều tra án tham nhũng hiện tại không có khó khăn vướng mắc

“Với những kinh nghiệm mà đã đạt được trong thời gian vừa qua chúng tôi nghĩ là dù có khó khăn đến mấy nhưng với sự chỉ đạo quyết tâm và đồng sức đồng lòng của Ban Chỉ đạo Trung ương, nhất là đồng chí Tổng Bí thư và chúng tôi nghĩ là trong điều tra án tham nhũng bây giờ không còn có khó khăn vướng mắc”, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng phòng hướng dẫn và điều tra án tham nhũng, buôn lậu, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, cho biết.

Các tập thể và cá nhân Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng - Kinh tế - Tiêu cực được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

Nói về lực lượng Cảnh sát kinh tế, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an, đánh giá: “Có thể khẳng định, gần 7 thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; khẳng định được vai trò, vị trí chủ công, nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; đóng góp tích cực phục vụ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước”.