Theo cơ quan điều tra, từ tháng 5/2021, Nguyễn Thị Anh nhận lời mở các tài khoản ngân hàng để bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá từ 300.000 - 500.000 đồng. Ngoài ra, bên mua còn trả chi phí cho mỗi tài khoản 1 triệu đồng/tháng.
Cùng với việc sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản giao cho bên mua, Nguyễn Thị Anh còn nhờ mẹ, em ruột và bạn là Lê Thị Bình mở hàng loạt tài khoản và trả cho mỗi tài khoản 700.000 đồng/tháng để hưởng tiền chênh lệch.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Lê Thị Bình đã mở 9 tài khoản ngân hàng đứng tên mình và bàn giao cho Nguyễn Thị Anh. Đồng thời, Bình tiếp tục nhờ 10 người quen mở 56 tài khoản để bán và trả cho mỗi tài khoản 400.000 đồng/tháng. Hai đối tượng này đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng từ việc mua bán, cho thuê các tài khoản nói trên. Qua xác minh, các chủ tài khoản thừa nhận mình không phải là chủ số tiền có trong tài khoản và đã tự nguyện rút ra giao nộp cho cơ quan công an số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Việc các cá nhân mua bán tài khoản đã tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hoạt động tội phạm khác, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình truy vết thời gian qua.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.
