Điều tra bổ sung “đại án” 1.800 tỷ đồng của Vietcombank Tây Đô

Trước đó, Viện KSND tối cao có cáo trạng phân công Viện KSND TP Cần Thơ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này.

Theo cáo trạng truy tố các bị can: Nguyễn Minh Chuyển (SN 1965, nguyên Giám đốc); Trần Anh Huy (SN 1972, nguyên Trưởng phòng Khách hàng); Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1971, cán bộ Vietcombank Tây Đô) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và chín bị cáo là giám đốc các doanh nghiệp bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Nguyễn Hùng Cường (SN 1971); Nguyễn Công Trừng (SN 1982); Võ Vũ Bình (SN 1974); Hoàng Cao Thám (SN 1984); Trang Hồng Sơn (SN 1982); Võ Hoàng Thám (SN 1987); Trịnh Minh Tú (SN 1964); Nguyễn Thanh Hùng (SN 1968); Trần Văn Anh Duy (SN 1972).

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tối cao, trong thời gian đương chức, Nguyễn Minh Chuyển chỉ đạo cấp dưới là Huy và Nghĩa cho vay 57 hợp đồng tín dụng thuộc 43 doanh nghiệp của sáu nhóm khách hàng với số tiền giải ngân hơn 2.400 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng hơn 1.800 tỷ đồng. Trong đó, các bị can đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp lập hồ sơ khống lừa đảo chiếm đoạt của Vietcombank Tây Đô với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Đặc biệt, bị can Chuyển tạo cơ hội cho hai em ruột là Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trừng chiếm đoạt hơn 243 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, năm 2009, Nguyễn Hùng Cường thành lập Công ty cổ phần thủy sản Nam Sông Hậu. Do hoạt động lỗ nên Cường nghĩ cách chiếm đoạt ngân hàng. Cường đã chỉ đạo anh trai, em trai và nhân viên Công ty thành lập 11 công ty, chủ yếu lấy pháp nhân vay tiền Vietcombank Tây Đô. Hầu hết các công ty này đều không hoạt động.

Trong thời gian này, Nguyễn Hùng Cường thao túng hoạt động Vietcombank Tây Đô. Cường đã đứng tên chịu trách nhiệm vay cho 14 công ty, gồm: Công ty cổ phần thủy sản Nam Sông Hậu, Công ty cổ phần thủy sản Hùng Anh, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thành Vinh, Công ty TNHH thủy hải sản Long Hải Miền Tây, Công ty TNHH Hùng Tiến, Công ty công trình 79... với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Kiểm tra hồ sơ vay vốn do Nguyễn Hùng Cường giới thiệu, phát hiện hàng loạt sai phạm như: thủ tục không đúng, tài sản tín chấp không bảo đảm, dự án triển khai không thực hiện… Trong đó, có Công ty Công trình 79 do Nguyễn Công Trừng làm Giám đốc, được Vietcombank Tây Đô cấp tín dụng thực hiện các công trình xây dựng ảo nhưng được xét duyệt vay hàng chục tỷ đồng.

Trong số chín bị cáo đại diện cho doanh nghiệp, công ty thì bị cáo Võ Vũ Bình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Du lịch Vũ Bình (trụ đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) từng được xem là đại gia du lịch với siêu xe, hệ thống nhà hàng, khách sạn mở rộng… có tiếng ở Cần Thơ. Để tạo “vỏ bọc” cho món nợ không có khả năng thanh toán, Bình thuê cháu ruột thành lập ba công ty “ma”, chủ yếu để vay và chiếm đoạt tiền Ngân hàng hơn 100 tỷ đồng. Nhờ sự giúp sức của Chuyển nên dù hồ sơ vay của Bình có tài sản thế chấp 200 triệu đồng nhưng được giải ngân 15 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Cao Hoàng Thám giúp Vưu Minh Tuấn lập hàng loạt chứng từ khống, chiếm đoạt hơn 291 tỷ đồng. Bị cáo Trịnh Minh Tú chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng; Trần Văn Anh Duy chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ đồng và chuyển lại cho bị can Vưu Minh Tuấn.