Ngày 20/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử 40 bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen qua các ứng dụng trên mạng xã hội quy mô hơn 20.000 tỷ đồng.

Ngày 23/2, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ban hành quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Hậu, sinh năm 1995, trú tại buôn Drài Điết, xã Dliê Yang về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” với mức lãi suất dao động từ 4.000-5.000 đồng/1 triệu/ngày, thu lời bất chính hơn 160 triệu đồng.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phá chuyên án, bắt 2 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng với hơn 2.000 hợp đồng vay, số tiền lên đến 35 tỷ đồng, lãi suất 109,5% đến 419,75%/năm, thu lợi bất chính trên 7 tỷ đồng.

Sau khi cho 40 người vay 6,3 tỷ đồng, với lãi suất 109,5%/năm, Phạm Thị Vân yêu cầu người vay trả nợ bằng cách sang nhượng quyền sử dụng đất hoặc bán nông sản.

Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) triệt xóa, tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thông tin cho báo chí, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã bắt ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng với số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Nhiều vụ án ảnh hướng đến an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã bị phát hiện, làm rõ ngay trong ngày ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 do Công an tỉnh phát động.

Sáng 30/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi Trẻ tổ chức Hội thảo ‘‘Xóa sổ tín dụng đen - bằng cách nào?”. Thông tin về công tác đấu tranh tội phạm tín dụng đen tại hội thảo, Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó Phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), cho biết tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen diễn biến phức tạp.

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với 2 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngày 9/11, Công an thành phố Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ đối tượng Lê Văn Quyết để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Cưỡng đoạt tài sản.

Tấn công trấn áp tội phạm “tín dụng đen”, ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 2 đối tượng Trần Đức Hữu và Nguyễn Thị Thắm để điều tra, làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng với lãi suất “cắt cổ” chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng trú quán tại huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã bị cơ quan Công an phát hiện, xử lý kịp thời.

Ngày 6/10, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá thành công chuyên án “tín dụng đen” cho vay với lãi suất 110-360%/năm. 

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 24/7 cho biết, vừa chủ trì, phối hợp Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an và Công an thành phố Hạ Long triệt phá ổ nhóm, bắt giữ 3 đối tượng chuyên hoạt động cho vay nặng lãi.

Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đã bắt khẩn cấp đối tượng người nước ngoài Liu Dan Yang (sinh năm 1992, trú tại số 2 đường Bắc Tây Tam Hoàn, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc) hiện đang tạm trú tại số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội), Giám đôc Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam vì liên quan đến đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia.

Ngày 25/12, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng, gồm: Hoàng Trần Hùng, Phạm Thành Trung, Đỗ Tiến Biển, Ngô Doãn Lượng, Ngô Mạnh Dân, Phạm Văn Thăng và Nguyễn Đức Thủy để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.