Qua điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây chuyên cho vay nặng với lãi suất cao là Trần Văn Thành (37 tuổi), trú tại xã Tân Bình (thành phố Thái Bình). Nhóm này sử dụng trang web để quản lý khách vay tiền, tiền vay và tiền lãi hằng tháng.
Cụ thể, đối tượng Thành thành lập nhóm và điều hành 2 đại lý cấp dưới do Tô Đức Thịnh (19 tuổi), trú tại xã Tân Phong (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Vũ Đức Lương (26 tuổi), trú tại xã Tân Bình (thành phố Thái Bình) quản lý.
Ngoài ra, Thành còn thuê Nguyễn Trung Quyết (21 tuổi), trú tại xã Liên Giang (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) làm kế toán để tổng hợp tính tiền, đôn đốc khách và điều hành chung.
 |
Nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng sa lưới pháp luật. (Ảnh Công an cung cấp) |
Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ khoảng tháng 12/2022 đến nay đã cho nhiều người vay với số tiền lên đến hơn 19 tỷ đồng, với lãi suất từ 109,5% đến 182,5%/năm.
Cơ quan điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng, làm rõ.
