Nhóm đối tượng này do Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1993, quê huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội), hiện tạm trú tại khu dân cư Việt Sing, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, cầm đầu.
Theo điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Mạnh hoạt động cho vay lãi nặng “núp bóng” cơ sở kinh doanh cầm đồ, dưới hình thức công nghệ, kết hợp truyền thống bằng cách lập ra trang website: vaytienmatbinhduong247.com và tạo tài khoản Facebook: F88hotro247, Facebook Cầm đồ Kim Phát để đăng tải các nội dung cho vay, hỗ trợ tài chính.
 |
Nhóm đối tượng giúp sức cho Nguyễn Văn Mạnh cho vay lãi nặng. |
Người vay tiền của Mạnh là người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thành phố Tân Uyên, thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) và các địa phương giáp ranh như tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh.
Kết quả đấu tranh ban đầu, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Một bị hại vay tiền của Mạnh từ tháng 6/2022 đến nay tổng cộng 29 lần với hình thức vay đứng là 7 lần và vay góp là 22 lần; trong đó, lãi suất hình thức vay đứng là 730%/năm và lãi suất vay hình thức góp là 365%/năm.
Tổng số tiền gốc bị hại đã vay là 1,69 tỷ đồng và tổng tiền lãi Mạnh thu lợi bất chính từ bị hại là hơn 507 triệu đồng.
Để điều hành hoạt động cho vay, Mạnh thuê khoảng 6 đến 8 đối tượng từ 23 đến 30 tuổi và nuôi ăn ở, trả lương 8 triệu đồng/người/tháng để phát tờ rơi quảng cáo vay tiền, tìm người có nhu cầu vay, tiếp xúc cho vay và thu tiền lãi, tiền góp đưa về cho Mạnh.
Hiện, Cơ quan điều tra đã xác định được có 49 người vay tiền của nhóm đối tượng Mạnh với tổng số tiền vay khoảng 24 tỷ đồng.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
