Các bị can gồm: Nguyễn Quang Tứ (sinh năm 1986, trú tại tỉnh Thái Bình), Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ HTP (là đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay) và Đỗ Minh Trí (sinh năm 1995, trú tỉnh Hưng Yên), Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ HTP.
Trước đó, tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.
Qua đó, đã khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; “cưỡng đoạt tài sản”; “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.
Khởi tố, bắt giam 45 đối tượng liên quan đường dây cho vay lãi nặng
Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng...
