Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Chu Ngọc Hải, sinh năm 1984, trú tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, nguyên cán bộ tín dụng Agribank chi nhánh huyện Krông Bông tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tử hình về tội “Tham ô tài sản”, tổng hình phạt mà bị cáo Hải phải nhận là tử hình.
Ngoài bị cáo Hải, 19 bị cáo khác nguyên là giám đốc, phó giám đốc, kế toán, cán bộ, nhân viên Agribank chi nhánh huyện Krông Bông cũng bị tuyên án gồm: Ngô Quốc Vinh, nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Krông Bông tám năm tù giam; Trần Thị Bích Hồng, nguyên Phó Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Krông Bông ba năm sáu tháng tù giam; Tô Đắc Hải, nguyên Phó Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Krông Bông ba năm một tháng tù giam; Lê Thị Hồng Loan năm năm sáu tháng tù giam; Nguyễn Thị Hiền sáu năm tù giam; Đỗ Hoàng Nguyên bốn năm tám tháng tù giam; H’Dim Êban bốn năm tù giam; Lê Thị Lâm ba năm tù giam; Lưu Thị Thu Trang bốn năm tù giam; Nguyễn Thị Thu Hà ba năm sáu tháng tù giam; Nguyễn Sỹ Hiếu ba năm sáu tháng tù giam; Tăng Thị Mai Hương bốn năm tù giam; Nguyễn Đức Quang ba năm sáu tháng tù giam; Vũ Ngọc Hưng ba năm bốn tháng tù giam; Trần Lê Diễm Hồng ba năm sáu tháng tù giam; Đoàn Ngọc Ban ba năm hai tháng tù giam; Phạm Nguyễn Hồng Trung ba năm tù giam; Lưu Quốc Hậu một năm sáu tháng tù treo và Lê Văn Vinh một năm tám tháng tù treo. Các bị cáo bị tuyên phạt về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, từ ngày 6-4-2015 đến 20-2-2017, Chu Ngọc Hải, nguyên là cán bộ tín dụng Agribank chi nhánh huyện Krông Bông đã lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, rút chiếm đoạt tổng cộng hơn 114 tỷ đồng tại Agribank chi nhánh huyện Krông Bông để sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân. Trong số tiền 114 tỷ đồng do Hải lừa đảo chiếm đoạt được bị cáo đã dùng hơn 69 tỷ đồng để chuyển khoản cho 86 người, trả tiền mua vật phẩm chơi game, 41 tỷ đồng tiền mặt để trả tiền cá độ bóng đá. Ngoài ra, Hải còn sử dụng hơn bốn tỷ đồng để phục vụ tiêu dùng cá nhân.
Bị cáo Ngô Quốc Vinh, nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Krông Bông từ tháng 8-2008 đến tháng 5-2017, đã có hành vi cố ý đưa ra chủ trương trái với quy định của Agribank Việt Nam. Theo đó, bị cáo Vinh biết chủ trương cho phép cán bộ tín dụng được thực hiện giải ngân, thu nợ của khách hàng và quản lý hồ sơ vay vốn là sai quy trình theo quy định của Agribank Việt Nam, nhưng vẫn chỉ đạo cho nhân viên thực hiện. Ngày 24-2-2017, Ngô Quốc Vinh phát hiện Chu Ngọc Hải lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Tuy nhiên, Vinh không báo cáo sự việc với cấp có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý mà để Hải được tiếp tục công tác, tìm kẽ hở của ngân hàng để chiếm đoạt tiền của khách hàng vay vốn.
Các bị cáo Trần Thị Bích Hồng, nguyên Phó Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Krông Bông từ tháng 9-2001 đến hết tháng 7-2015, đã có những sai phạm trong công tác, để Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.
Tô Đắc Hải, nguyên Phó Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Krông Bông từ tháng 9-2015 đến tháng 5-2017, có những sai phạm trong công tác để Chu Ngọc Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền hơn bốn tỷ đồng.
Lê Thị Hồng Loan là Kiểm soát viên, Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Agribank chi nhánh huyện Krông Bông, từ tháng 10-2013 đến tháng 5-2017, là thành viên Ban Quản lý kho quỹ nhưng không kiểm soát hoạt động thu chi tiền mặt, thế chấp tài sản bảo đảm trên hệ thống IPCAS và thực tế tại bộ phận kế toán theo đúng quy định của Agribank Việt Nam. Sai phạm của Lê Thị Hồng Loan đã bị Hải lợi dụng để chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Các bị cáo khác có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, làm thiệt hại ngân sách Nhà nước.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đác Lắc cũng đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với Agriabank Chi nhánh tỉnh Đác Lắc. Vì theo cáo trạng từ năm 2014 đến tháng 10-2016, Agribank chi nhánh tỉnh Đác Lắc không kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Agribank Chi nhánh huyện Krông Bông. Ngày 1-11-2016, Agribank Chi nhánh tỉnh Đác Lắc thành lập đoàn kiểm tra toàn diện nhưng không phát hiện ra việc Chu Ngọc Hải lập khống hàng trăm bộ hồ sơ.
