Qua rà soát, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Thái Hưng (327-329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có nhiều dấu hiệu sai phạm như: xuất hóa đơn có doanh thu bán ra lớn nhưng kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng bán ra không đúng (kê khai giảm, che giấu doanh thu).
Tiếp tục rà soát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều bất thường về việc kê khai, sử dụng hóa đơn; nghi vấn các công ty này có thể thuộc cùng một hệ sinh thái, do một băng nhóm chuyên nghiệp lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.
Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ 207 USB token dùng để duyệt, ký hóa đơn giá trị gia tăng điện tử; 2 đầu ghi CPU, 1 laptop và nhiều tài liệu liên quan.
Theo điều tra, từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống trị giá chưa thuế: 2.814 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 356 tỷ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng.
Tiếp tục đấu tranh, Lê Văn Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố đang mở rộng điều tra vụ án làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.
