Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phong tỏa tài sản trị giá hơn 2 nghìn tỷ đồng.

Đến 18 giờ 20 phút tối nay (8/11), cơ quan chức năng mới hoàn tất việc khám xét khẩn cấp, phong tỏa trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hoàng, là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty được lực lượng chức năng đưa về cơ quan điều tra. Toàn bộ hồ sơ tài liệu được niêm phong, vận chuyển về cơ quan điều tra.

Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mượn tiền đáo hạn của một nhân viên ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ngày 5/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Quốc Kháng, Lê Nguyễn Hoàng Nam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và bà Lê Thị Mỹ Châu về tội "đưa hối lộ".

Ngày 1/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thanh Việc để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba đối tượng ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã phát dọn khoảng 21ha đất rừng phòng hộ rồi phân công người đứng tên mang giấy đến lãnh đạo ấp xác nhận nguồn gốc đất, sau đó bán 30.000m2 cho người khác hàng tỷ đồng.

Ngày 29/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Sơn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam Trần Như Quỳnh (39 tuổi, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đình Lưu, sinh năm 1971. Bị can hiện đang là cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ sông Đà thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 8 tỷ đồng thông qua giao dịch cung cấp và thực hiện dịch vụ tư vấn thủ tục đầu tư dự án tại tỉnh Hòa Bình.

Sáng 30/9, tại vạch phân quản cầu Bắc Luân I, Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp Công an thành phố Móng Cái và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái trục xuất và bàn giao 10 công dân Trung Quốc lợi dụng địa bàn biên giới hoạt động mạng trái phép để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với công dân Trung Quốc.

Ngày 27/9, Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị phối hợp Công an phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ đối tượng Đinh Văn Thơ, sinh năm 1990, trú tại buôn Kuốp, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong 2 ngày 25 và 26/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận một số vụ việc mạo danh Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác đấu tranh, triệt phá các vụ án liên quan đến công nghệ cao, cơ quan chức năng nhận định: Mặc dù đây là loại hình tội phạm mới nhưng diễn biến ngày càng phức tạp, trong đó nổi lên chủ yếu là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 18/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Chu Minh Quang (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bắt khẩn cấp Cao Văn Hiếu (28 tuổi) và Mai Thanh Quốc (26 tuổi), cùng trú huyện Triệu Phong về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện, 2 đối tượng được di lý về Đà Nẵng để đấu tranh, phục vụ công tác điều tra.

Ngày 9/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên không gian mạng do đối tượng Cao Thị Duyên, sinh năm 1995, trú tại thôn Thạch Yến, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hôm nay (30/8) tuyên phạt Đậu Quang Dũng sinh năm 1957, 13 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại là gia đình của một bác sĩ ở Huế đã bị bắt năm 2019 vì hiếp dâm, giam giữ người trái pháp luật, đánh người gây thương tích. Đáng nói tại thời điểm xét xử, Đậu Quang Dũng đang thụ án 12 năm tù tại trại giam Xuân Hòa, Bộ Công an cũng vì tội... lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đưa thông tin có “đá thiên thạch” cần bán rồi dẫn dụ nạn nhân sập bẫy và lấy cớ vi phạm hợp đồng để chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng.

Ngày 28/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Xuân Hiếu (sinh năm 1968, trú tại thôn Diêm Phổ, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Đỗ Thị Thu Trang, sinh năm 1987, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thiết kế và xây dựng thương mại địa ốc Dolla Land để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ thành công Lưu Xuân Tâm (sinh năm 1979, quê quán huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), đang trú tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Trần Hải (sinh năm 1970) trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thương vụ Việt Nam tại Pakistan vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới trong buôn bán quốc tế tới đông đảo cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Thủ đoạn của các đối tượng là mở tài khoản mạo danh các công ty có thật tại nước ngoài, liên hệ với các công ty, doanh nghiệp thương mại có nhu cầu xuất nhập khẩu tại Việt Nam để giao dịch.

Chiều 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Ánh Thu sinh năm 1990, trú tại xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Thương, là bị can đã chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng trong tài khoản của một công ty.

Chiều 5/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thao túng thị trường chứng khoán; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Chiều 5/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 đồng phạm trong vụ án tại Tập đoàn FLC. Hội đồng Xét xử xác định bị cáo Trịnh Văn Quyết đã chủ mưu, chỉ đạo nâng khống vốn Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên hơn 4.300 tỷ đồng.

Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố Cà Mau bị tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến làm giả giấy ủy quyền, giả chữ ký để chiếm đoạt đất hoán đổi trong một dự án khu dân cư.

Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .

Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều (sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; hiện trú tại chỗ ở tại phường 15, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.