TP Hồ Chí Minh: Khám phá một đường dây buôn lậu, trốn thuế do người nước ngoài tổ chức

Năm 1993, trong thời gian du lịch tại TP Hồ Chí Minh, Lin Kuo Chu - Giám đốc Công ty Shan Jiuh (Đài Loan) đã đề nghị cùng hợp tác với công Lưu Vĩ Hùng (cư trú tại phường 9, quận 6), chủ cơ sở sản xuất tư nhân Liên Thành để Lin Kuo Chu được sử dựng pháp nhân cơ sở Liên Thành lập xưởng dệt vớ, tẩy nhuộm sợi để gia công cho công ty của Lin Kuo Chu ở Đài Loan.

Lin Kuo Chu cũng đồng ý trả cho Lưu Vĩ Hùng 2 triệu đồng/tháng để Lưu Vĩ Hùng đứng danh nghĩa chủ cơ sở Liên Thành quan hệ ký hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu (XNK) và các văn bản, chứng từ, nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của Lin Kuo Chu tại cơ sở Liên Thành. Năm 1997, Lưu Vĩ Hùng lập thêm cơ sở sản xuất Sơn Cự do Lưu Tuấn Kiệt (con trai của Lưu Vĩ Hùng) đứng tên chủ cơ sở để cho Lin Kuo Chu sử dụng.

Khoảng đầu năm 1994 đến cuối năm 1995, theo yêu cầu của Lin Kuo Chu, Lưu Vĩ Hùng và Phùng Gia Hào (do Lin Kuo Chu thuê) quan hệ ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu với một số công ty, đề nghị các công ty này ký hợp đồng mua thiết bị dệt nhuộm của Công ty Shan Jiuh - Đài Loan về cho cơ sở Liên Thành. Thiết bị dệt, nhuộm có trị giá 80.470 USD, các công ty nhập khẩu và cơ sở Liên Thành không phải trả tiền, sau đó được chuyển về xưởng dệt, tẩy nhuộm sợi tại số 1009D hương lộ 2, quận Tân Bình do Lin Kuo Chu thuê.

Sau khi lắp đặt hệ thống máy móc và đưa vào hoạt động, Lin Kuo Chu chỉ đạo Phùng Gia Hào cùng Lưu Vĩ Hùng quan hệ với các công ty có chức năng XNK như Công ty XNK Nhà Bè, Công ty XNK Tổng hợp Sài Gòn (Incomex Saigon), Công ty Vật tư thiết bị du lịch 2 (Tomateco)... đề nghị làm dịch vụ ủy thác XNK cho cơ sở Liên Thành và Sơn Cự để hưởng phí XNK.

Theo đó, các công ty này sẽ làm thủ tục nhập khẩu nguyên phụ liệu, giao cho cơ sở Liên Thành và Sơn Cự gia công rồi sau đó thành phẩm được giao lại cho các công ty XNK làm thủ tục xuất khẩu theo hợp đồng gia công.

Với thỏa thuận trên, từ năm 1995 đến 1999, các công ty XNK đã ký nhiều hợp đồng với cơ sở Liên Thành, Sơn Cự và Công ty Shan Jiuh, Shang You - Đài Loan. Thực hiện các hợp đồng gia công, Công ty Shan Jiuh và Shang You đã chuyển số lượng lớn nguyên phụ liệu từ Đài Loan về cảng TP Hồ Chí Minh. Phùng Gia Hào là người nhận bộ chứng từ hàng hóa đem giao cho công ty XNK, yêu cầu cử cán bộ đi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu gia công, rồi giao cho Lý Bửu Bửu (Phùng Gia Hào thuê) thực hiện việc giao nhận hàng tại cảng, đưa về cơ sở Liên Thành và Sơn Cự, Lin Kuo Chu trực tiếp chỉ đạo tại xưởng.

Trong quá trình thực hiện gia công, chỉ có một phần nguyên phụ liệu được sử dụng gia công để xuất khẩu. Phần lớn nguyên phụ liệu còn lại, Lin Kuo Chu chỉ đạo cho nhân viên bán ra thị trường để hưởng lợi. Các công ty XNK không đồng ý ký mới mà yêu cầu Lin Kuo Chu thanh lý các hợp đồng gia công đã ký.

Để có đủ điều kiện làm thủ tục thanh khoản, thanh lý các hợp đồng gia công của các công ty XNK và che giấu việc bán nguyên liệu của hợp  đồng gia công, Phùng Gia Hào cùng Lưu Tuấn Kiệt đứng tên lập Công ty TNHH Tân Liên Thành (nguyên là cơ sở Liên Thành và Sơn Cự) để trực tiếp ký hợp đồng gia công với Công  ty Shang You, Công ty DAFA - Đài Loan và ký bản thỏa thuận về việc chuyển nguyên phụ liệu thừa, phiếu chuyển giao sản phẩm gia công tiếp.

Để tiếp tục thực hiện việc này, Phùng Gia Hào móc nối với Đỗ Đăng Hồ (danh nghĩa Phó Giám đốc Công ty Tài Đức Lộc, sau đó là Giám đốc Công ty cổ phần Bách Việt) ký các hợp đồng ủy thác gia công XNK với DNTN Tân Liên Thành và các hợp đồng gia công sợi, với Công ty DAFA - Đài Loan mà không cần biết nguyên liệu của các hợp đồng gia công trước còn hay đã bị bán hết.

Tính từ thời gian 2002 - 2003, Phùng Gia Hào, Đỗ Đăng Hồ và Lưu Tuấn Kiệt đã ký bản thỏa thuận về việc chuyển nguyên phụ liệu thừa, phiếu chuyển giao sản phẩm gia công tiếp từ các hợp đồng gia công của các công ty XNK và làm thủ tục nhập khẩu thêm nguyên phụ liệu gia công tổng cộng: Hơn 948 tấn sợi TC, gần 2.094 tấn sợi Spand, 1.733kg sợi Spandex và 2.621.298 đôi vớ bán thành phẩm. Nhưng trong số đó, Lin Kuo Chu đã cho nhân viên bán lượng nguyên phụ liệu có giá trị nhập khẩu hơn 1,3 triệu USD. Lin Kuo Chu đã trốn thuế nhập khẩu 4.133.175.315,8 đồng và thuế GTGT là 2.498.242.093,3 đồng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng đến các đối tượng có liên quan.