Dự thảo đề xuất phạt 10–30 triệu đồng đối với cá nhân giao dịch tài sản mã hóa ngoài các tổ chức cung cấp dịch vụ được cấp phép; mức phạt tối đa lên tới 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng với cá nhân tùy hành vi vi phạm.

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai, nòng cốt là Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an nhiều tỉnh, thành phố đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tài chính số và tài sản mã hóa là xu hướng tất yếu, mang lại cơ hội đổi mới nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về quản lý, đặc biệt trong phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận xuyên biên giới.

Trong một tháng qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều vụ việc lớn được lực lượng công an phát hiện, triệt phá; đồng thời các chiến dịch tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân cũng được đẩy mạnh. Sau đây là Điểm tin An ninh mạng trong nước từ ngày 15/9 - 15/10/2025.

Từ năm 2022 đến nay, các đối tượng phát hành dự án tiền ảo, huy động 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng) của hơn 3 nghìn tài khoản nhà đầu tư.

Chiều 6/10, tại họp báo Quý III, Công an thành phố Hà Nội khẳng định mọi đơn tố giác liên quan dự án AntEx sẽ được tiếp nhận, xử lý theo quy định, “không ngoại lệ, không có vùng cấm”.

Cục Cảnh sát hình sự, các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội phối hợp triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo “WorldMall.app” (đồng WM), huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân cả nước.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin đơn vị vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng viễn thông để kinh doanh đa cấp dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo với quy mô hàng tỷ USD.

Ngày 1/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo, quy mô hơn 2.600 tỷ đồng.

Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về kết quả phá chuyên án lớn, phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) bắt giữ nhóm đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo MTC-Matrix Chain, chiếm đoạt gần 10 nghìn tỷ đồng của hàng chục nghìn người trên cả nước.

Nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân được tội phạm tiếp tục sử dụng trong thời gian vừa qua. Trong đó nổi lên thủ đoạn: tội phạm tiếp cận người dân đã tham gia, đăng tin, bài trên các hội nhóm, website mua bán, cho thuê bất động sản sau đó dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hoá với quy mô hạn chế có sự kiểm soát, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước sẽ nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của thị trường.  Đồng thời, cơ quan quản lý có thêm thời gian xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn, theo hướng tiếp cận chung của nhiều quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính sớm hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết thí điểm để quản lý các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, tài sản mã hóa. Báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 13/3/2025.

Chiều 5/3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Tổng thống Mỹ ngày 3/3 chính thức công bố danh sách các đồng tiền ảo được đưa vào dự trữ chiến lược quốc gia khiến giá trị các đồng tiền ảo tăng vọt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sắc lệnh hành pháp về tài sản số của ông hồi tháng Một vừa qua sẽ tạo ra kho dự trữ tiền ảo bao gồm Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana và ADA.

Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vừa đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền ảo.

Liên tiếp những vụ lừa đảo tài chính liên quan đầu tư tiền ảo xảy ra gần đây là hồi chuông cảnh báo những ai đang bị cuốn vào các "cơ hội đầu tư ảo".

Ngày 18/12, Ban Chuyên đề Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Blockchain Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm “Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm lĩnh vực tài chính trên không gian mạng”.

Giai đoạn giá của một số đồng tiền mã hóa, tiền ảo tăng cao cũng là thời điểm các đối tượng phạm tội tăng cường hoạt động quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia vào hoạt động kinh doanh, giao dịch mua bán tiền ảo, tiền mã hóa trên không gian mạng.

Ngày 29/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Trần Thị H. (sinh năm 1997), trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại, sinh năm 1984, trú tại Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng liên quan.

Số lượng tiền điện tử bị đánh cắp trong các vụ tấn công mạng trên toàn cầu đã tăng hơn gấp đôi trong 6 tháng đầu năm 2024 so với 1 năm trước đó, nguyên do chính bắt nguồn từ giá các loại tiền điện tử tăng cao.

Tuyệt đối không nghe theo hướng dẫn, không liên hệ với các website/ Fanpage có nội dung quảng cáo dịch vụ “tiếp nhận hồ sơ Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng, Thủ quỹ”; "Đóng góp quỹ an sinh cho trẻ em vùng cao"... trên không gian mạng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận đơn trình báo của 1 bị hại về việc bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo dạng Bitcoin.

Theo cáo trạng, Bankman-Fried đã chuyển bất hợp pháp hàng tỷ USD của khách hàng gửi vào FTX sang quỹ phòng hộ Alameda Research, mua tài sản xa xỉ và tài trợ cho các khoản quyên góp chính trị.

Việt Nam đang là một trong ba nước đứng đầu thế giới về giao dịch tiền số nhưng lại chưa có khung pháp lý cho loại hình đầu tư này, dẫn đến tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động giao dịch tài sản số.

Hiện nay, EU và nhiều quốc gia như: Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore,... đã xây dựng chính sách, khuôn khổ pháp lý cho tài sản số nói chung, tài sản ảo, tiền ảo nói riêng. Tại Việt Nam, từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.

Tại Việt Nam, tài sản số tuy chưa có hành lang pháp lý đầy đủ nhưng đã được đề cập tại một số văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, cần làm rõ các vấn đề liên quan đến hành lang pháp lý nhằm thúc đẩy công nghệ blockchain phát triển, làm tiền đề cho đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế.

Góp ý kiến vào dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Vương Quốc Thắng (đoàn Quảng Nam) đề nghị bổ sung nhóm đối tượng tiền ảo và tài sản ảo vào dự thảo Luật để ngăn chặn các rủi ro liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.