Ngay sau khi nhận được tin báo của anh Đoàn Đức Lương (sinh năm 1990, trú tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) về việc bị anh Phan Tấn Trường (sinh năm 2004, trú tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam) chiếm đoạt số tiền 130.000 USD, ngày 28/11, Công an huyện Đại Lộc đã cử lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, xác minh, làm rõ.
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, lợi dụng các chương trình khuyến mãi của các tài khoản ví điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, Phan Tấn Trường mua sim rác điện thoại di động mạng Vietnammobile và nhờ Đinh Dương Hậu (sinh năm 2004, trú tại thôn 2, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tìm người mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau đăng ký số điện thoại theo yêu cầu của Trường để mở tài khoản internet banking tại các ngân hàng; rồi đưa thông tin tài khoản đó cho Trường cùng mã OTP kích hoạt, mỗi trường hợp, Trường trả 450.000 đồng đến 500.000 đồng.
Theo Công an huyện Đại Lộc, Đoàn Đức Lương làm nghề viết và quản lý ứng dụng, trò chơi trên Google Store. Tiền công của Lương sẽ được Google Pay thanh toán bằng hình thức chuyển khoản từ trụ sở nước ngoài nên Lương nhờ Bùi Văn Vỹ (sinh năm 2004, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) tìm thuê giúp Lương 10 tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Bùi Văn Vỹ biết Trường có các tài khoản ngân hàng như trên nên liên hệ Trường, hai bên thống nhất mua bán 10 tài khoản ngân hàng ABBANK, với số tiền 200.000đ/tài khoản.
Đến ngày 16/11/2021, Lương nhận được thông báo Google Pay đã chuyển khoản thanh toán tổng số tiền là 130.000 USD, nhưng Lương không thực hiện giao dịch được. Lương đã chủ động liên hệ với Vỹ, nhưng Vỹ trả lời là đã bán tài khoản rồi nên không biết.
Ngày 26/11, Ngân hàng ABBANK thông báo cho Trường về việc có số tiền ngoại tệ lớn chuyển đến các tài khoản trên, mời Trường đến làm việc. Sau khi nhận được thông báo của Ngân hàng, Trường kể lại với Trần Công Triều (sinh năm 2000), Đinh Dương Hậu (sinh năm 2004) cùng trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam và Cường (ở thành phố Huế, không rõ họ và địa chỉ cụ thể).
Các đối tượng: Triều, Cường, Trường, Hậu bàn bạc và phân công Trường, Hậu sẽ tìm các chủ tài khoản đến Ngân hàng ABBANK rút số tiền được chuyển đến và chuyển đến số tài khoản của Trần Công Triều, Hậu được hưởng 10% trên tổng số tiền rút được.
Trong hai ngày 26/11 và 27/11, các đối tượng đã rút được 2.614.052.053 đồng và chuyển toàn bộ số tiền trên cho Triều. Sau đó, Triều rút tiền rồi đem về cất giữ tại phòng trọ thuộc phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và nói Trường ra phòng trọ Triều lẩn trốn.
Đến ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc mời Triều và Trường đến làm việc, tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật và đưa về trụ sở tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc đang thu giữ tang vật gồm: 1 điện thoại di động (hiệu iPhone 7) gắn sim thuê bao số 0356789630 và 1 điện thoại di động (hiệu iPhone 13 Promax) gắn sim thuê bao số 0884888807; bên trong có chứa App Ngân hàng ABBANK số tài khoản 1721005153086 do Trần Công Triều làm chủ, với số tiền trong tài khoản: 1.539.052.053 đồng và 45.700 USD…
