Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thanh thường thuê các chung cư trên địa bàn thành phố Thanh Hóa lưu trú và Thanh luôn giới thiệu mình có mối quan hệ thân quen với nhiều người nên có thể xin cho lao động có nhu cầu được tuyển dụng, làm việc tại các công ty lớn với mức thu nhập ổn định từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng, tùy từng vị trí việc làm.
Để có thể được vào công ty làm việc, mỗi người phải đặt cọc từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, sau 3 tháng đi làm công ty sẽ trả lại tiền đặt cọc.
Riêng với những người có nhu cầu đặt lốt xe chở khách thì phải đặt cọc từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng; sau 2 năm đi làm nếu người lao động không tự ý bỏ việc thì công ty sẽ hoàn trả lại tiền đặt cọc.
Cả tin, nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản của Thanh để đặt cọc với mong muốn có được vị trí việc làm ổn định và bị Thanh chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an Thanh Hóa, tính đến thời điểm này đã có khoảng 200 người bị Thanh lừa bằng hình thức xin việc, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.
Điển hình như anh B.V.T., sinh năm 1980 ở chung cư Tecco, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa đã nhiều lần chuyển tiền đặt cọc cho Thanh, tổng hơn 400 triệu đồng để xin việc cho một số người thân.
Sau nhiều lần hứa hẹn, người thân vẫn không được tuyển dụng, đi làm thì anh B.V.T. mới biết mình bị lừa nên làm đơn báo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa.
Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và thông báo còn ai là nạn nhân của Nguyễn Thị Thanh thì báo cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa để được giải quyết.
