Những thủ đoạn buôn lậu máy ô-tô của Mạc Viễn Tiều

Những thủ đoạn gian manh nhập hàng cấm

17 giờ 30 ngày 4-4-2005, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Bộ Công an phối hợp với Đội kiểm soát Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, đã tiến hành kiểm tra lô hàng của Công ty Ngọc Sương Mai, thuộc tờ khai số 5710/NKD- KV3 để tại bãi trung tâm cảng VICT. Theo khai báo của chủ hàng trong tờ khai này ghi "tên hàng và quy cách phẩm chất" là: "Máy thủy 55- 60 HP (hàng đã qua sử dụng) lô hàng gồm 33 kiện, G.W 22.350kg". Điều làm các cán bộ đoàn kiểm tra sửng sốt là qua kiểm tra sơ bộ, toàn bộ 33 "máy thủy" ghi trong vận đơn thì chẳng có cái nào mà chỉ thấy 33 máy ô-tô đã qua sử dụng, loại hàng nằm trong danh mục cấm nhập khẩu nằm chình ình trong container.

Việc nhập một container chứa 100% hàng cấm trên là một sự thách thức thực sự đối với các cơ quan chức năng, bởi lâu nay, những vụ nhập lậu động cơ ô-tô, hoặc động cơ nổ dưới 30HP (mã lực) đã qua sử dụng thường được các chủ hàng trộn hàng cấm này vào với các máy thủy, máy kéo nông nghiệp trên 30HP và các loại máy móc khác để qua mặt cơ quan chức năng. Phải chăng từ lâu nay, một đường dây buôn lậu đã được thiết lập và một mắt xích của hàng rào kiểm soát hàng lậu tại cửa khẩu đường biển của chúng ta đã bị "thủng"?

Không khó khăn gì, Cực Cảnh sát Kinh tế (CSKT) cũng lần ra chủ lô hàng nói trên là của Mạc Viễn Tiều, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ (TM&DV) Quốc tế TP Hồ Chí Minh có trụ sở đặt tại B1 /24, quốc lộ 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Lô hàng này Tiều nhập ủy thác qua Công ty TNHH Vận tải - thương mại dịch vụ Ngọc Sương Mai ở 21 Trần Kế Xương, phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Và số thuế mà Tiều phải nộp cho toàn bộ lô hàng lậu này chỉ có 10 triệu đồng. Đây không phải là lần đầu mà rất nhiều lần, Tiều đã nhập hàng lậu về trót lọt và tiêu thụ khắp cả nước. Ngay trong ngày 4-4 vừa qua, Cục CSKT đã đồng loạt khám xét khấn cấp nhà ở và trụ sở công ty của Tiều.

Tại số nhà 334, đường Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 11, một tổ công tác đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạc Viễn Tiều. Tại đây, lực lượng khám xét thu được một số tài liệu quan trọng liên quan đến việc làm ăn bất chính của Tiều.

Tại trụ sở Công ty Quốc tế của Tiều ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, lực lượng khám xét đã kiểm tra kho hàng nằm trên khu đất rộng 4.000 m² chứa cả trăm xe cơ giới, máy móc các loại. Qua kiểm tra sơ bộ, phát hiện 18 máy ô-tô đã qua sử dụng nhãn hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc... để lẫn trong hàng chục máy thủy, Bảy máy phát điện loại lớn, có cái to bằng cả một container, còn rất mới, trị giá cả tỷ đồng, nhưng không hiểu bằng con đường nào được vận chuyển trót lọt về kho của Tiều mà chẳng cái nào có tem nhập khẩu. Rất nhiều ô-tô loại "đồng nát" còn nguyên chiếc và nhiều phụ tùng ô-tô chất tại trụ sở công ty.

Điều đặc biệt là tổ khám xét còn phát hiện rất nhiều miếng kim loại được cắt ra từ lốc máy ô-tô, trên có ghi số máy cùng những miếng nhãn mác của nhà sản xuất ô-tô được đục rời và gói cẩn thận bằng giấy được cất giấu tại văn phòng công ty. Năm thùng tài liệu hồ sơ cùng máy vi tính cũng được thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Lật tẩy mánh buôn lậu của Mạc Viễn Tiều

Mạc Viễn Tiều sinh năm 1970, người Việt gốc Hoa, khởi nghiệp là một người chạy cò phụ tùng xe cơ giới ở Bình Chánh - Chợ Lớn, bất cứ gara ô-tô nào cần loại phụ tùng gì thì Tiều đi mua giùm và ăn tiền cò. Khi Nhà nước cho nhập xe ô-tô và xe cơ giới đã qua sử dụng, Tiều tìm người mua, sau đó đến các công ty có chức năng nhập khẩu như Đất Việt, Tân Trường Sanh... "mua" về giao cho một số gara để ăn tiền chênh lệch. Khi Nhà nước cấm không cho phép nhập khẩu xe ô-tô và máy ô-tô đã qua sử dụng thì trên thị trường nhu cầu lại càng lớn. Biết được điều này, Tiều đã móc nối với một số công ty có chức năng nhập khẩu để nhập lậu máy ô-tô về tiêu thụ.

Năm 2001, với ý đồ "ăn cả gốc lẫn ngọn", Tiều thành lập Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Quốc tế TP Hồ Chí Minh và đứng ra làm giám đốc chuyên kinh doanh ô-tô, xe cơ giới, máy công cụ, động cơ nổ và phụ tùng ô-tô đủ loại. Cũng chính làm giàu từ mánh lới gian lận nên Tiều khá gian manh trong thương trường. Tiều ít khi trực tiếp đứng ra nhập khẩu máy móc mà chủ yếu cho đám cò đi móc nối với những công ty có chức năng nhập khẩu để nhập ủy thác các loại động cơ nổ. Tiều chủ động độn hàng cấm vào từ nước ngoài và bằng nhau cách để đưa hàng lọt qua hàng rào kiểm soát. Trong quá trình bán, Tiều ghi trên hóa đơn bán là "máy thủy" nhưng thực chất là hàng cấm nhập khẩu. Một khi bị phát hiện thì Tiều phủi tay và cho rằng, đối tác "nhầm" chứ tờ khai và hóa đơn bán hàng của Tiều toàn hàng trong danh mục được phép nhập.

Thực tế vừa qua, trong một vụ án buôn bán hàng cấm mà Công an tỉnh An Giang phát hiện khởi tố, đối tượng khai là đã mua 74 máy ô-tô đã qua sử dụng của Mạc Viễn Tiều, nhưng trong hóa đơn thể hiện là máy thủy, khi làm việc với cán bộ điều tra thì Tiều chối bay chối biến. Vụ này Công an An Giang đang phối hợp với Cục CSKT để làm rõ hành vi buôn lậu của Tiều. Sáng 6-4 vừa qua. khi cán bộ điều tra hỏi Tiều về những chiếc máy ô-tô để tại công ty thì Tiều cũng trở giọng: "Số hàng đó tồn nhiều năm nay em không bán được...", nhưng khi hỏi về lô hàng 33 máy ô-tô mới nhập về cảng VICT thì Tiều im lặng.

Thực tế những năm qua, các loại xe bãi rác của nước ngoài bị nhiều công ty thu gom, vì thế mặt hàng rác này trở nên khan hiếm. Tiều đi các nước Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Công, Hàn Quốc, Singapore... tìm ô-tô hoặc động cơ nổ "bãi rác" thu gom, mua về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Từ kiểu mua tận gốc bán tận ngọn này đã đưa Tiều lên vị trí độc quyền "phân phối" hàng độc tai TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh trong cả nước. Khi mà đường dây nhập khẩu của Tiều được tổ chức trơn tru, Tiều trắng trợn nhập hàng lậu về bán với giá cao, nhưng trong tờ khai, Tiều lại ma mãnh khai toàn hàng có thuế nhập khẩu thấp hoặc không phải chịu thuế để thu lợi. Chính những khoản siêu lợi nhuận này đã nhanh chóng đưa Tiều vào hàng đại gia ở TP Hồ Chí Minh và được giới buôn bán xe cơ giới tôn là "vua" ô-tô và máy cơ giới.

Những lỗ hổng của cơ quan chức năng

Vụ việc này khiến chúng tôi liên tưởng đến vụ Công ty TNHH Hải Yến, trụ sở 194 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh nhập khẩu 114 động cơ nổ, trong đó dư ra so với tờ khai hải quan xuất trình tại thời điểm kiểm tra tới 64 máy dầm các loại dưới 30 mã lực. Qua kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an được biết, Phạm Lê Quang, sinh năm 1969, ngụ tại chung cư lô B, phòng 23, phường 2, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh là Phó giám đốc Công ty Hải Yến đã ủy thác cho Nguyễn Dương Hùng, Phó giám đốc Công ty Đông Ánh Dương nhập khẩu lô hàng trên từ Nhật Bản về cảng Cát Lái - TP Hồ Chí Minh. Quang và Hùng tự làm hồ sơ nhập khẩu, câu kết với giám định viên, nhân viên hải quan kiểm hóa để nhập lậu số hàng trên vào Việt Nam. Và mới đây nhất là vụ nhập lậu của Mạc Viễn Tiều...

Rõ ràng, ngoài mánh khóe thủ đoạn gian lận của bọn buôn lậu thì còn một lỗ hổng lớn trong khâu kiểm tra giám sát của ngành Hải quan. Chỉ đến khi ngành Hải quan và Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an cùng phối hợp kiểm tra, khám phá thì một loạt vụ buôn lậu mới được phát hiện. Theo chúng tôi được biết từ khi Bộ Tài chính ra Thông tư 91/2003/ TT/BTC bãi bỏ quy đinh "Cơ quan Hải quan thực hiện việc dán tem hàng nhập khẩu; nghiêm cấm việc giao tem cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự dán tem" bằng việc "chủ hàng phải tổ chức dán tem tại nơi kiểm tra thực tế hàng hóa dưới sự giám sát của công chức hải quan" thì khâu này làm có nơi, có lúc còn lỏng lẻo, chính vì thế mới có chuyện hàng nhập khẩu về được dán tem trước khi kiểm hóa. Theo chúng tôi thì công tác chống buôn lậu hiện nay cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Hải quan và Công an. Chỉ một khi hai lực lượng này chung sức, quyết tâm cao, cùng tích cực đấu tranh thì nạn buôn lậu mới bị đẩy lùi.