Nguyễn Đức Kiên bị đề nghị mức án 30 năm tù

Theo đó, bị cáo Nguyễn Đức Kiên bị đề nghị mức án 30 năm tù giam cho các tội kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với đó, phạt tiền từ 25 đến 30 triệu đồng, tịch thu tiền kinh doanh trái phép; truy thu số tiền gần 25 tỷ đồng trốn thuế và phạt từ hai đến ba lần số tiền trốn thuế.

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội cố ý làm trái, Viện KSND thành phố Hà Nội đề nghị: tuyên phạt Lê Vũ Kỳ: từ bảy đến tám năm tù giam; Trịnh Kim Quang: từ sáu đến bảy năm tù giam; Phạm Trung Cang: ba năm tù cho hưởng án treo; Lý Xuân Hải: từ 12 đến 14 năm tù giam; Huỳnh Quang Tuấn: ba năm tù cho hưởng án treo. Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Viện KSND thành phố Hà Nội đề nghị: tuyên phạt Trần Ngọc Thanh: từ chín đến mười năm tù giam; Nguyễn Thị Hải Yến: từ bảy đến tám năm tù.

Viện KSND thành phố Hà Nội xác định, có đủ căn cứ kết luận các bị cáo phạm các tội như cáo trạng đã nêu, trong đó, Nguyễn Đức Kiên giữ vai trò chính. Đối với tội cố ý làm trái, Nguyễn Đức Kiên giữ vai trò chủ mưu. Theo Viện KSND thành phố Hà Nội, thông qua cuộc họp thường trực HĐQT Ngân hàng ACB, các bị cáo đã có hành vi ủy thác tiền gửi số tiền 718 tỷ đồng. Điều này trái với luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản liên quan. Đối với việc hợp tác đầu tư mua cổ phiếu, các bị cáo đã thông qua Nghị quyết của HĐQT Ngân hàng ACB để mua cổ phiếu, nhưng việc mua cổ phiếu ACB bằng chính nguồn tiền của ACB của các bị cáo là trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB số tiền hơn 687 tỷ đồng. Với hành vi ủy thác tiền gửi và kinh doanh cổ phiếu nêu trên có đủ cơ sở kết luận các bị cáo về tội cố ý làm trái. Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Viện KSND thành phố Hà Nội cho rằng, Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải Yến và Nguyễn Đức Kiên đã có chủ trương bán 20 triệu cổ phiếu mà Công ty ACBI đang sở hữu cho Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát. Số cổ phiếu này đang bị phong tỏa nhưng Kiên và đồng phạm vẫn thực hiện chuyển nhượng để thu về số tiền 264 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố xác định các bị cáo đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với tội trốn thuế, Viện KSND thành phố Hà Nội khẳng định, lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc miễn thuế thu nhập cá nhân, Công ty B&B đã thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính của Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên) để chuyển lợi nhuận doanh nghiệp sang cho cá nhân, nhằm trốn thuế hơn 25 tỷ đồng. Với hành vi này, Nguyễn Đức Kiên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội trốn thuế. Cũng theo Viện KSND thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Kiên đã tổ chức hoạt động không đúng với quy định đăng ký kinh doanh, lợi dụng kinh doanh vàng, cổ phần, cổ phiếu. Hành vi kinh doanh vàng trên tài khoản nước ngoài, cổ phần, cổ phiếu nêu trên có đủ căn cứ xác định Nguyễn Đức Kiên phạm tội kinh doanh trái phép.