Hiền vốn là quản lý cấp phòng của một công ty hoạt động trong lĩnh vực tổ chức du học tại Nghệ An. Mặc dù có công việc ổn định, thu nhập khá nhưng người phụ nữ này lại có máu đỏ đen. Để có tiền đánh bạc, Hiền nảy sinh ý định lừa đảo tài sản. Hiền rủ nhiều người góp tiền để làm dịch vụ “chứng minh tài chính”, ký quỹ mở công ty du học với hứa hẹn hấp dẫn về tiền lãi.
Theo đó, Hiền lập một tài khoản Zalo của quản lý một công ty chuyên về xuất khẩu lao động, du học ở Hà Nội, nhắn tới Zalo khác của mình, thể hiện nội dung Hiền đang hợp tác với công ty này để tạo dựng sự tin tưởng của mọi người.
Từ ngày 5/1 đến 26/6/2023, vợ chồng anh V.M.T. (trú tại thành phố Vinh) đã nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 31 tỷ đồng để hợp tác với Hiền trong lĩnh vực dịch vụ "chứng minh tài chính” cho người có nhu cầu đi du học, lao động ở nước ngoài.
Hiền trả lợi nhuận hằng ngày cho vợ chồng anh T. rất cao. Chỉ trong vòng 6 tháng, vợ chồng anh T. được Hiền trả 2,6 tỷ đồng tiền lãi; đồng thời được rút về 19 tỷ đồng tiền gốc.
Đến tháng 7/2023, anh T. yêu cầu rút 9,3 tỷ đồng vốn góp còn lại, nhưng Hiền lần lữa không trả. Không đòi được tiền, anh T. đã có đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người phụ nữ này đến cơ quan công an.
Giả danh Phó Giám đốc Công an Tiền Giang lừa đảo hơn 4,5 tỷ đồng
Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Thị Hiền còn thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo khác.
Ngoài ra, Lê Thị Hiền hứa hẹn đưa người sang Hàn Quốc thăm thân, đi lao động để chiếm đoạt của 7 người dân gần 1,5 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng xác định, Lê Thị Hiền đã thực hiện 11 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 14,5 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Hiền khai nhận, số tiền chiếm đoạt, một phần bị cáo dùng để chi trả các khoản tiêu xài cá nhân, còn phần lớn dùng để đánh bạc trên mạng và thua sạch. Cùng với án tù chung thân, Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo này phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
