187 bị cáo có mặt. 1 bị cáo xin xét xử vắng mặt. Phiên tòa dự kiến sẽ được diễn ra trong 15 ngày (kể cả ngày nghỉ).
Đây là vụ án thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận xã hội do có hơn 900 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 1.560 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 Hội thẩm nhân dân, do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa.
4 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.
Trong số 188 bị cáo, có 3 bị cáo: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1990, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1982, trú tại phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế” .
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) và 5 bị cáo: Phó Đức Thắng, Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam, Lê Thị Liễu đều bị truy tố về tội “Rửa tiền”.
Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn (sinh năm 1985, cháu họ của Phó Đức Nam) bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Phiên tòa được xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu, trong đó điểm cầu trung tâm là Phòng xử chính tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (có 51 bị cáo tại đây), điểm cầu Hội trường Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (nơi các bị hại và người liên quan dự) và điểm cầu thành phần tại Hội trường Trại tạm giam số 1 của Công an thành phố Hà Nội (có 137 bị cáo tại đây).
Theo thông báo của Hội đồng xét xử, tại các điểm cầu của phiên tòa, có mặt 187 bị cáo, bị cáo Hà Thị Thu Giang (sinh năm 1997, trú tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) có đơn xin xét xử vắng mặt do đang mang thai, sắp sinh. Trong số 188 bị cáo, có 25 bị cáo đang tại ngoại, 163 bị cáo bị tạm giam.
Tại điểm cầu trung tâm và điểm cầu Hội trường Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có mặt gần 200 luật sư bào chữa, hàng trăm bị hại và người liên quan tham gia phiên tòa.
Trong phiên tòa sáng nay, Hội đồng xét xử dành toàn bộ thời gian cho việc công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử và kiểm tra căn cước đối với các bị cáo.
Đường dây phạm tội trên không gian mạng
Theo cáo trạng truy tố, Phó Đức Nam quen Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) từ năm 2017. Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, rồi chỉ đạo nhân viên “dụ dỗ” khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó.
Tiếp theo, Nam chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.
Nam thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương (cũ) để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phó Đức Nam bị cơ quan tố tụng xác định đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng trong số này để mua 32 bất động sản, mua vàng, đô la Mỹ, đô la Singapore. Hành vi này của Nam bị xác định đã cấu thành tội “Rửa tiền”.
Trong vụ án này, bị cáo đóng vai trò tiếp tay đắc lực cho Phó Đức Nam là Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter). Năm 2019, Lê Khắc Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, Forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.
Qua thu thập tài liệu điều tra, cơ quan chức năng kết luận Lê Khắc Ngọ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm tích cực, cùng với Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ, tài sản chiếm đoạt là gần 340 tỷ đồng.
Nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có và nhằm đầu tư, tích lũy tài sản, Lê Khắc Ngọ đã sử dụng gần 200 tỷ đồng để mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối. Hành vi này của bị cáo Lê Khắc Ngọ bị xác định là đã phạm tội “Rửa tiền”....
