Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giữ 21 bị can về hàng loạt tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, viễn thông để chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; và Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Tang vật thu giữ gồm 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 3.350 USDT tiền điện tử. Bước đầu xác định, nhóm này đã lừa đảo trót lọt hơn 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.