Đường dây “rửa tiền” lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng vừa bị công an Đà Nẵng triệt xóa, với số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30 nghìn tỷ đồng.
Chiều 24/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Viết Trọng (nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng, Thương mại, dịch vụ Trọng Trí) và ông Hoàng Duy Sơn (nguyên Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng, Thương mại, dịch vụ Trọng Trí) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Ngày 6/11, Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Châu L, sinh năm 1976, trú tại thôn 9, xã Ea Lê, huyện Ea Súp về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Sơn La cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh năm 1985, trú tại tổ 3, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã phối hợp Công an thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) triệt xóa một đường dây làm giả “con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” với quy mô và số lượng lớn.
Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Thương, là bị can đã chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng trong tài khoản của một công ty.
Ngày 27/6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, bắt giữ hai đối tượng có liên quan.
Chiều 23/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hồ Văn Long, xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định để điều tra, làm rõ, xử lý về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Chiều 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1975, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khánh Việt, địa chỉ tại tổ 11, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, được quy định tại điều 341, Bộ luật Hình sự.
Ngày 20/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, trong thời gian qua, thực hiện chương trình công tác, tập thể cán bộ, chiến sĩ của phòng đã lập nhiều thành tích, phá nhiều vụ án kinh tế phức tạp, trong đó, có những chuyên án, vụ án nổi bật lần đầu tiên được điều tra, khám phá trong toàn quốc.
Sáng 13/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Vĩ, sinh năm 1985 ở phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa và Hàn Văn Thăng, sinh năm 1986, ở xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại khoản 3 điều 341 Bộ luật Hình sự.
Ngày 2/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ ba đối tượng trong ổ nhóm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với số lượng lớn do đối tượng Thái Thanh Minh trú tại thành phố Vinh (Nghệ An) cầm đầu.
Ngày 3/3, Công an thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Đức Tài mức án 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm", 3 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt mà Tài phải chấp hành là 13 năm tù, phạt bổ sung số tiền 50 triệu đồng.
Ngày 15/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án 24 bị cáo trong vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng ban Quản lý các khu kinh tế Bình Dương để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngày 6/10, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa điều tra và triệt phá 3 đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước và mua bán tài khoản ngân hàng trái phép.
Tối 18/7, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Lê Minh Quốc Cường (sinh ngày 19/8/1966; nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Sáng 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh, sinh năm 1986, ngụ khóm 3, phường 5, thành phố Bạc Liêu để điều tra, làm rõ về các hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can trong vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn TP Uông Bí và thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) từ năm 2019.
Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an thị xã Quảng Yên điều tra xác minh làm rõ vụ việc đối tượng Xèn Văn Hiệp có hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch, sử dụng con dấu giả của cơ quan chức năng để đưa dẫn người qua chốt kiểm dịch vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 3-2, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá băng nhóm có hành vi làm giả số lượng lớn con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức.
Ngày 30-9, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Liêm, nguyên cán bộ Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Bình (Bình Thuận) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Ngày 25-8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu vừa ra quyết định tạm giữ đối với Phan Thị Tú Anh (SN 1994, ở thôn Mậu Lâm, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu), điều tra về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chiều 17-8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Long Thành đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Thương, 40 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TAND tỉnh Đắk Lắk vừa đưa các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân, 30 tuổi, Nguyễn Thị Hồng, 53 tuổi, Vũ Công Minh, 56 tuổi, Lê Tiến Cảnh, 64 tuổi, cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột và Bùi Thị Thực 63 tuổi, trú tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
