Theo kết quả điều tra của công an, đầu năm 2022, các đối tượng trên đã vào tỉnh Gia Lai và thuê phòng trọ tại phường Trà Bá (thành phố Pleiku) để tổ chức hoạt động "tín dụng đen".
Hằng ngày, các đối tượng đã đăng thông tin về việc cho vay lên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook và cho người phát tờ rơi, kèm theo số điện thoại để người có nhu cầu cần vay liên hệ.
Nhóm đối tượng này cho vay số tiền gốc từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, thời gian vay tối đa 25 ngày, lãi suất từ 10 nghìn đồng đến hơn 12 nghìn đồng/triệu/ngày (tương ứng mức lãi suất từ 360% đến 455,7%/năm).
Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2023, nhóm đối tượng này đã cho hàng chục người dân trên địa bàn thành phố Pleiku vay, với số tiền gốc khoảng 1,5 tỷ đồng để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Trước đó, vào đầu tháng 1/2023, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cũng ra quyết định tạm giam 5 đối tượng gồm: Trần Văn Phước (sinh năm 1990) trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Lê Công Trường (2003), trú tại xã An Thành; Bùi Quốc Tuấn (1991), trú xã Cư An; Đỗ Văn Mỹ (1991) trú tại phường Ngô Mây và Nguyễn Văn Dũng (1995), trú ở phường Tây Sơn, thị xã An Khê.
Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm 7 điện thoại di động, 5 xe mô-tô, hơn 17,5 triệu đồng và nhiều sổ sách, giấy tờ thống kê việc cho vay…
Kết quả điều tra ban đầu, Công an thị xã An Khê xác định, từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho tổng cộng 184 người vay với số tiền hơn 5 tỷ đồng với lãi suất 240%/năm, thu lợi bất chính 987 triệu đồng.
Điều đáng quan tâm là các đối tượng này cho vay, đòi nợ kiểu côn đồ, khi người vay không trả tiền đúng hạn, các đối tượng gọi điện khủng bố tinh thần, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, dùng hung khí đe dọa, buộc người vay trả tiền.
