Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình.
Khoảng tháng 2-2011, khi đến chơi điện tử tại quán Game trên đường Dân Lập, Hải Phòng, Phúc được một đối tượng là bạn chơi điện tử (hiện chưa xác định được đối tượng) cho hai tài khoản thư điện tử là: doilathe1102@gmail.com, doilathehp@gmail.com. Các tài khoản này tiếp nhận các thông tin (bao gồm cả mật khẩu, tên truy cập) gửi đến từ các máy tính bị cài phần mềm gián điệp Keylogger. (Người sử dụng khi thao tác trên bàn phím máy tính bị cài phần mềm này, sẽ bị lưu lại tất cả các thông tin cá nhân. Các thông tin đó sẽ tự động gửi về hai hộp thư điện tử nói trên).
Ngày 12-06- 2011, phát hiện tại hòm thư doilathe1102 có thông tin truy cập của nick: huan—50@yahoo.com, là nick của ông N.N.H, nguyên là cán bộ ngoại giao tại Panama, hiện trú tại Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội, Phúc đã đăng nhập vào nick này, rồi đổi mật khẩu truy cập, giả danh làm ông H để lừa, vay tiền những người có tên trong danh bạ của ông H. Ngày 13-6-2011, Phúc lừa một cán bộ ngoại giao Việt Nam tại Liên hiệp quốc qua nick của ông H., chiếm đoạt 110 triệu đồng.
Sau đó, Phúc, Tuấn dùng tiền mua thẻ game, tạo lập trên trang: id.zing.vn ba tài khoản là: zunzunvn20; zunzunvn50; zunzunvn100 để đổi các thẻ game đó được 390.000 zing xu (một loại tiền tệ ảo), rồi rao bán số tiền ảo trên mạng được 24.000.000 đồng. Phúc cho Tuấn 5.000.000 đồng, còn 19.000.000 đồng Phúc giữ lại ăn tiêu hết.
Ngoài ra Phúc còn chuyển 46.000.000 đồng từ tài khoản tran—mai33 vào tài khoản cuongnm1983 để đặt mua điện thoại “iphone 4 gold” của đại lý Bảo Kim tại TP Hồ Chí Minh, nhưng do hết hàng, chưa lấy được.
Phúc còn dùng phần mềm gián điệp chiếm đoạt các tài khoản thư điện tử của nhiều người.
Đến nay, cơ quan công an đã xác định tại khu vực phía Nam ba bị hại là anh Đỗ Bá Quốc (mất 15.000.000 đồng), anh Cao Nguyên Vũ (40.000.000 đồng), Bùi Minh Hiếu (mất 40.756.000 đồng) và anh Dương Quang Thọ (mất 600.000 đồng). Tổng số tiền là 96.356.000 đồng.
Đáng chú ý, ngày 3-6-2011, Phúc đã sử dụng nick: “Hunters- only love” lừa chiếm đoạt được 100.000.000 đồng của chị NT.C.Q, trú tại Vân Đồn, Quảng Ninh.
Trung tá Ngô Minh An, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, PC 45 cho biết: Hiện nay, cơ quan điều tra đã xác định được 15 người bị tên Phúc và Tuấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với giá trị khoảng 800 triệu đồng. Tuy nhiên, ban đầu mới xác định được bảy người, với số tiền hơn 400 triệu đồng.
Ai là người bị hack nick và bị lừa đảo chiếm đoạt trên mạng Internet, liên hệ với Đội 14 - PC4, cung cấp thông tin qua số điện thoại 043.9396134 để cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án.
Trung tá An cũng cảnh báo những người bị hack nick nên thông báo sớm thông tin mình bị mất nick đến những người trong danh sách messenger, để mọi người nâng cao cảnh giác. Trường hợp bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền, cần tới các cơ quan công an để trình báo.
