Hà Nội: Lật tẩy "tiến sĩ" rởm giả mạo tổng giám đốc để lừa đảo

Theo tài liệu của cơ quan Công an, năm 2004, Hoàng Ánh sang Thái-lan kết hợp với một số người bản địa mở Công ty TNHH Thương mại phát triển Thái - Việt Nam ở số 4/69 SCL Building Chokchai 4 Wanghin Latphao Bangkok 12030 Thái-lan với hàng loạt chức năng kinh doanh, trong đó có kinh doanh tài chính và số vốn đăng ký là 10 triệu bạt.

Chẳng hiểu có số vốn thực tế góp là bao nhiêu nhưng Hoàng Ánh được đề bạt là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái - Việt Nam. Đến tháng 4-2006, Hoàng Ánh được UBND TP Hà Nội cho phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Việt Nam ở 151 Tôn Đức Thắng. Nhưng chỉ treo bảng hiệu ở đây được khoảng 10 ngày thì Hoàng Ánh cùng cô Trưởng Văn phòng đại diện là Nguyễn Thị Thanh Thu (SN 1971), trú tại phường Tân Lập, TP Nha Trang lại di dời trụ sở văn phòng về thuê tại 208 CT4-4 Mễ Trì Hạ (Từ Liêm).

Ở đây, họ chẳng treo biển hiệu gì, bởi thuê căn hộ này để ở với nhau là chính. Hoàng Ánh luôn khoe rằng được Ngân hàng cấp chứng nhận là Tiến sĩ về kinh tế. Còn Công ty Thái - Việt Nam có khả năng tài chính rất mạnh. Để ngoại giao, Hoàng Ánh đi đâu cũng xách theo cặp đen, đầu tóc bóng mượt, quần áo sành điệu, thi thoảng lại nói vài câu tiếng Anh và tiếng Thái-lan khiến nhiều đối tác mắt tròn mắt dẹt.

Thông qua các mối quan hệ, vào tháng 1-2007, anh Lương Tiến Mạnh, Giám đốc Công ty cổ phần Mạnh Vạn Thắng, ở phố Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) đã gặp gỡ Hoàng Ánh. Vì đang có nhu cầu vay vốn để xây dựng nhà máy sản xuất đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ tại khu 3, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) nên anh Mạnh đã đặt vấn đề vay 3,5 triệu USD của Công ty Thái - Việt Nam.

Vị Tổng Giám đốc Hoàng Ánh đồng ý ngay và ra điều kiện vay trong 60 tháng, thời gian ân hạn là hai năm; lãi suất 6,5%/năm và được trả vào năm thứ 2 trở đi nhưng tính chia đều cho các năm. Nhưng luật riêng của Hoàng Ánh đưa ra là phía Công ty Mạnh Vạn Thắng phải trích lại 3% tổng giá trị số tiền được vay, đồng thời Công ty Mạnh Vạn Thắng phải đặt cọc trước 1% cho Hoàng ánh (tương đương 35 nghìn USD). Vì đang cần vốn nên anh Mạnh chấp thuận các yêu cầu trên.

Ngày 7-2, phía Hoàng Ánh fax cho anh Mạnh tờ thông báo có nội dung đơn xin vay vốn của công ty anh Mạnh đã được duyệt, yêu cầu nộp ngay 1% như thỏa thuận. Ngay hôm đó và hôm sau (8-2), Trưởng Văn phòng đại diện Nguyễn Thị Thanh Thu đã dại diện Hoàng Ánh đến nhà anh Mạnh nhận số tiền 30 nghìn USD (vì anh Mạnh mới chạy vay được) và viết giấy biên nhận tiền. Trong giấy biên nhận này, Thu cũng cam kết rõ vào ngày 12-2, Công ty Thái - Việt Nam sẽ chuyển cho Công ty của anh Mạnh số tiền 500 nghìn USD (giải ngân lần 1).

Theo lời khai của anh Mạnh, anh đã cảm thấy có khuất tất nên đã thảo sẵn một bản hợp đồng vay tài chính với khá nhiều sai sót (cố ý), nhưng vị Tổng Giám đốc vẫn tự xưng là "Tiến sĩ kinh tế" của nước ngoài này vẫn nhắm mắt ký bừa. Nhưng ký xong, Hoàng Ánh lại bảo công việc trục trặc nên chưa chuyển được tiền ngay trong ngày theo quy định.

Đã nghi ngờ nên anh Mạnh đã bịa ra câu chuyện công ty mình đã ký một hợp đồng kinh tế với một đối tác nước ngoài, không có tiền đặt cọc thì sẽ bị phá hủy và bồi thường hợp đồng. Hoàng Ánh lập tức khoe ngay đang có một tờ séc trị giá 5 triệu USD có thể ra ngân hàng rút tiền ngay, nhưng ra điều kiện tiếp rằng anh Mạnh phải vay tất cả và theo đó thì anh Mạnh phải đưa tiếp 15 nghìn USD (cho đủ 1% theo yêu cầu) và cộng thêm 5 nghìn USD tiền chi phí để Ngân hàng cho giải quyết nhanh.

Để tạo niềm tin, Ánh đã rút trong túi ra năm tờ séc trị giá 7,5 triệu tiền Malaysia của Ngân hàng Malaysia và đưa cho anh Mạnh một tờ trị giá 1,9 triệu để làm tin. Sau khi có tờ séc này, anh Mạnh đã mang đến Maybank (Chi nhánh của Ngân hàng Malaysia ở Việt Nam) để kiểm tra và sự nghi ngờ của anh về vị Tổng Giám đốc, Tiến sĩ rởm này đã chính xác: tờ séc trên là giả.

Biết mình bị lừa, nhưng để buộc những kẻ lừa đảo lộ mặt, ngày 13-2, anh Mạnh đã điện thoại cho Hoàng Ánh báo đã chuẩn bị xong số tiền 20 nghìn USD mà Ánh yêu cầu sau (để cho vay 5 triệu USD). Khi Nguyễn Thị Thanh Thu đến lấy tiền thì anh Mạnh đã giữ lại và báo cơ quan Công an.

Ngày 14-2, Hoàng Ánh bị bắt giữ. Lúc này chân tướng của vị Tiến sĩ và Tổng Giám đốc lừa mới bị lật tẩy. Vì vậy còn ai là bị hại của vị Tổng Giám đốc lừa Hoàng Ánh liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Đống Đa, số điện thoại 04.9396291 hoặc 0983035488 để giải quyết.