Đác Nông: Đưa ra xét xử vụ “đại án tham nhũng” vào ngày 11-3

Đây là vụ án thứ tư trong 10 “đại án tham nhũng” được Ban Nội chính Trung ương chỉ đạo xét xử điểm và vụ án tham nhũng lớn nhất xảy ra tại địa bàn tỉnh Đác Nông từ trước đến nay.

Theo Thông cáo báo chí của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đác Nông: từ năm 2008 đến năm 2010, Vũ Việt Hùng với cương vị là Giám đốc VDB khu vực Đác Lắc-Đác Nông, đã ký duyệt cho Cao Bạch Mai, SN 1949, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật, trụ sở tại huyện Cư Giút, tỉnh Đác Nông và Trần Thị Xuân, SN 1964, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân, huyện Cư Giút, tỉnh Đác Nông vay hết hạn mức tín dụng hơn 350 tỷ đồng tại VDB khu vực Đác Lắc-Đác Nông dù biết Mai và Xuân không có khả năng thanh toán. Đổi lại, Hùng được Mai và Xuân tặng một chiếc xe ô-tô BMW-X6 với trị giá 3,2 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi vi phạm các quy định cho vay và nhận hối lộ của mình, Hùng còn ký khống các hợp đồng tiền gửi tại VDB khu vực Đác Lắc-Đác Nông để giúp sức cho Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân, SN 1958, nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu, huyện Cư Giút, tỉnh Đác Nông và Đặng Thị Ngân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thủy Ngân chiếm đoạt 580 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Sở Giao dịch TP Hồ Chí Minh.

Trong đó, riêng “quý bà” Cao Bạch Mai đã làm giả 75 hợp đồng kinh tế (HĐKT) xuất khẩu với các đối tác nước ngoài để được vay 1.005 tỷ đồng tín dụng xuất khẩu (TDXK) của VDB khu vực Đác Lắc-Đác Nông và sau đó chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 155 tỷ đồng.

Còn “quý bà” Trần Thị Xuân làm giả 65 HĐKT xuất khẩu để vay hơn 938 tỷ đồng TDXK của VDB khu vực Đác Lắc-Đác Nông và sau đó chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 202 tỷ đồng.

Đối với “quý bà” Nguyễn Thị Vân có sự giúp sức của Vũ Việt Hùng đã lập khống báo cáo tài chính vay hơn 50 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội để trả nợ cho VDB khu vực Đác Lắc-Đác Nông. Sau đó, Vân lại lập khống báo cáo tài chính để nhờ “quý bà” Nguyễn Thị Kim Loan, SN 1960, nguyên Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ - xuất nhập khẩu Phát Long đứng ra vay hơn 25 tỷ đồng của OCB - Sở Giao dịch TP Hồ Chí Minh để trả nợ cho Ngân hàng TMCP Nam Á và VDB. Ngoài ra, Nguyễn Thị Kim Loan còn giúp Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân trong việc ký và đóng dấu khống của công ty Quan Heng vào các giấy A4 để Mai và Xuân sử dụng làm HĐKT xuất khẩu giả, làm giả các tờ khai hải quan giúp Mai và Xuân chiếm đoạt hơn 357 tỷ đồng của VDB khu vực Đác Lắc-Đác Nông.

Để các đối tượng nêu trên thực hiện được hành vi lừa đảo còn có sự giúp sức của các đối tượng sau: Nguyễn Văn Khánh, SN 1966, ở hộ khẩu thường trú tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, tạm trú quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh là “cò” ngân hàng và Tạ Thị Xuân Ý, SN 1979, nguyên Phó bộ phận quan hệ khách hàng OCB - Sở giao dịch TP Hồ Chí Minh; Lâm Hữu Hạnh, SN 1951, nguyên Phó Tổng Giám đốc OCB; Trần Xuân Lộc, SN 1956, nguyên Trưởng phòng TDXK của VDB khu vực Đác Lắc-Đác Nông; Võ Tiến Đạt, SN 1970, nguyên Giám đốc OCB - Sở Giao dịch TP Hồ Chí Minh; Trương Đình Hải, SN 1971, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội và Nguyễn Thị Hồng Liên, SN 1985, cán bộ tín dụng VDB khu vực Đác Lắc-Đác Nông.

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Đác Nông Nguyễn Anh Loát trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan đến vụ án tại buổi họp báo.

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu thu thập được cũng như các lời khai tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Đác Nông, các đối tượng trên đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đác Nông truy tố về các hành vi phạm tội như sau: đối tượng Vũ Việt Hùng phạm tội nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; đối tượng Cao Bạch Mai và Trần Thị Xuân phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ; bị cáo Vân, Loan, Ngân và Khánh phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị cáo Ý, Đạt, Hạnh, Lộc, Liên và Hải phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng…

Tại buổi họp báo, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Đác Nông Nguyễn Anh Loát cho biết: Trong quá trình điều tra, nhiều đối tượng trong vụ án còn khai rằng, đã chi cho Vũ Việt Hùng mỗi hợp đồng cho vay mới là 3% và vay đáo hạn 5% trên tổng số tiền vay; ngoài ra còn tặng cho Hùng nhẫn kim cương, ô-tô, USD… giá trị lên tới khoảng 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đác Nông chỉ xác định được tài sản Vũ Việt Hùng nhận hối lộ của Xuân và Mai là chiếc xe BMW-X6 với trị giá hơn hai tỷ đồng theo định giá tài sản tại thời điểm mua bán, nhưng Mai và Xuân khai đã góp mua chiếc xe này là 3,2 tỷ đồng, trong đó Mai đóng góp 1,5 tỷ đồng, Xuân góp 1,7 tỷ đồng nên không đủ chứng cứ để truy tố Hùng về tội nhận hối lộ 130 tỷ đồng này.

Theo kế hoạch vào ngày 11-3 tới, Tòa án Nhân dân tỉnh Đác Nông sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Vũ Việt Hùng và đồng bọn phạm các tội: nhận hối lộ, đưa hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Anh Loát, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Đác Nông làm Chủ tọa phiên tòa. Đến nay đã có 20 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các đối tượng là bị cáo, bị hại và những người có lợi ích liên quan của vụ án.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra khoảng bốn ngày, có sự theo dõi, giám sát chặt chẽ của Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính Tỉnh ủy Đác Nông. Đây là vụ án được dư luận ở tỉnh Đác Lắc, Đác Nông nói riêng, cả nước nói chung đặc biệt quan tâm từ khi bị phát hiện vào năm 2011 đến nay.