35 năm tù giam cho nhóm đối tượng "nhập lậu" 5 container dược liệu
Lập công ty ma để buôn lậu 5 container dược liệu, ba bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 35 năm tù giam.
Xét xử 40 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng với quy mô hơn 20.000 tỷ đồng
Ngày 20/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử 40 bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen qua các ứng dụng trên mạng xã hội quy mô hơn 20.000 tỷ đồng.
Bắt đối tượng lập công ty “ma” để nhập lậu hơn 100 tấn thuốc bắc về Việt Nam
Đối tượng Đào Công Phú (sinh năm 1987, trú xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) bị bắt về tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Lập hàng loạt công ty “ma" để buôn lậu hàng trăm container hàng hóa
Ngày 29/12, Toà án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Ngô Duy Chính (sinh năm 1970, trú quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) về tội “Buôn lậu" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, các bị cáo Lương Thị Hạnh (sinh năm 1989, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), Trần Minh Huy (sinh năm 1989, trú quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và Phan Thị Ngọc Nhàn (sinh năm 1992, trú quận 2, TP Hồ Chí Minh) về tội “Buôn lậu".
Lập nhiều công ty “ma” mua bán hóa đơn trị giá hơn 100 tỷ đồng
Ngày 9-1, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ hai đối tượng đều ở TP Vinh để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, với tổng tiền ghi trong hóa đơn là hơn 100 tỷ đồng.
Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát bị bắt vì cầm đầu đường dây mua bán số lượng lớn hoá đơn GTGT
Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát – Petraco Ngô Văn Phát bị khởi tố, bắt tạm giam vì cầm đầu nhóm tội phạm lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn.