Cảnh sát Mỹ, Canada và Interpol Việt Nam triệt phá đường dây buôn ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia

Theo những tài liệu do Interpol Việt Nam thu thập, nhóm tội phạm này có sự tham gia của 24 Việt kiều sinh sống tại Canada, đa phần là những đối tượng có quan hệ mật thiết với Lê Thị Phương Mai. Nhằm đối phó với việc các tổ chức chống tội phạm quốc tế kiểm soát ma túy bằng phương pháp chụp ảnh vệ tinh, nhóm tội phạm gốc Á này thiết lập các cơ sở trồng cây cần sa trong nhà kính tại những vùng hẻo lánh, sau đó điều chế thành ma túy tổng hợp và tổ chức tiêu thụ tại nhiều quốc gia. Nguồn lợi thu được từ việc buôn bán ma túy được nhóm tội phạm này chuyển ra nước ngoài rửa tiền bằng nhiều phương thức, thủ đoạn.

Thông cáo báo chí của cơ quan tư pháp Los Angeles về nhóm tội phạm của Lê Thị Phương Mai được trích dẫn như sau:

Cuộc điều tra kéo dài hai năm với tên gọi "Operation Candy Box" đã kết thúc với cáo trạng đối với 15 bị can có liên quan đến đường dây vận chuyển Estasy (ma túy tổng hợp) quốc tế. Trong 120 cuộc bắt giữ đã được tiến hành tại Mỹ và Canada thì Ze Wai Wong, người Trung Quốc và Lê Thị Phương Mai, một phụ nữ gốc Việt Nam được xác định là những kẻ đứng đầu. Bản cáo trạng của các cơ quan công tố tại Los Angeles, New York và Canada buộc tội Ze Wai Wong là kẻ cầm đầu của việc vận chuyển Estasy trái phép từ Canada sang Mỹ. Còn Lê Thị Phương Mai bị buộc tội dàn xếp việc chuyển tiền phi pháp qua các ngân hàng. Cả Ze Wai Wong và Lê Thị Phương Mai sẽ cùng bị buộc tội kinh doanh bất hợp pháp Estasy có tổ chức -  Lời buộc tội có thể dẫn đến bản án tử hình.

Thông cáo báo chí về chuyên án "Operation Candy Box" được cung cấp bởi Bộ Tư pháp theo số 202 514-2007 hoặc tại website www.Usdoj.gov

Thông tin được đăng tải bởi các cơ quan thông tấn Mỹ về vụ án cho biết cụ thể hơn: Băng nhóm tội phạm do Ze Wai Wong cầm đầu đã sản xuất Estasy tại Canada sau đó sẽ được nhập lậu vào Mỹ. Lượng thuốc này được một mạng lưới phân phối đưa tới các bang tại Mỹ. Ze Wai Wong đã tiến hành sản xuất hàng triệu viên Estasy. Chỉ riêng việc điều tra tại Los Angeles, cơ quan bài trừ ma túy của Mỹ đã thu giữ được hơn 6.500 viên Estasy cùng với hơn 300.000 USD tiền mặt.

Sau khi các cuộc bắt giữ được tiến hành suốt dọc nước Mỹ, các cơ quan tố tụng nước này đã đưa ra bản cáo trạng buộc tội mua bán ma túy bất hợp pháp và chuyển ngân trái phép đối với những bị can gồm: Ze Wai Wong, 43 tuổi, trú tại Torono; Kiet Đuc Hai, 41 tuổi, trú tại Toronto; Le Thi Phương Mai, 38 tuổi, trú tại Ottawa; Luu Quy Han, 40 tuổi, trú tại San Gabrriel; Pei Zhi Huang, 46, trú tại Rosemead; Ngo Thai Van, 30 tuổi, trú tại Santa Ana; Dieu Xuan Hong, 31 tuổi, trú tại Midway City; Sonha Kim Tram, 29 tuổi, trú tại Huntington Beach; Andy Le 40 tuổi trú tại Seattle; Do Duc Nguyen, 38 tuổi, trú tại Stantono; De Sau, 27 tuổi, trú tại Los Angeles và Chuong Minh Long, 24 tuổi, trú tại Alhambra.

Ba bị can, trong đó có Pei Zhi Huang, Do Duc Nguyen và một người tên là Le đã bỏ trốn và đang bị truy nã bởi các cơ quan chức năng của liên bang. Những bị can bị bắt tại nam Caliornia sẽ hiện diện tại tòa sơ thẩm Los Angeles. Bản cáo trạng cũng đang tìm kiếm số tiền 25 triệu USD mà việc sản suất và vận chuyển thuốc kích thích của nhóm tội phạm do Lê Thị Phương Mai và Ze Wai Wong cầm đầu đem lại.

Ngoài ra, một bản cáo trạng thứ hai cũng đã đưa ra tên 7 bị can có liên quan đến việc vận chuyển Estasy trái phép. Lượng Estasy này cũng xuất phát từ những cơ sở sản xuất ma túy do Ze Wai Wong cầm đầu. Những bị can trong vụ án này gồm: Ta Quang Vic, 31 tuổi, trú tại Garden Grove; Phan Anh Hao, 30 tuổi, trú tại Bellflwer; Huynh Quang Vinh, 27 tuổi, trú tại Rosemeađ; Sonha Kim Tram (bị can này cũng nằm trong danh sách của bản cáo trạng đầu tiên); Jonathan Duan Diep, 27 tuổi, trú tại Huntinton Beach; Rick Samaun Sreng, 31 tuổi, trú tại Bellflower và Jenny Chau Troung, 32 tuổi, trú tại Foutain Valley.

Sau khi nhóm tội phạm của Lê Thị Phương Mai và Ze Wai Wong bị bắt giữ, Cơ quan bài trừ ma túy Mỹ và cảnh sát Hoàng gia Canada đã đề nghị cảnh sát Việt Nam phối hợp đấu tranh với việc buôn bán ma túy và rửa tiền của các đối tượng. Cảnh sát Việt Nam phát hiện, Lê Thị Phương Mai đã thông qua một ngân hàng quốc tế để chuyển ngân bất hợp pháp hàng chục triệu USD.

Ngoài ra, Lê Thị Phương Mai còn xúc tiến các thủ tục xin mở một ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Ngay khi tiếp nhận những thông tin về nhóm tội phạm nêu trên từ cảnh sát Mỹ và Canada, Interpol Việt Nam đã phối hợp với Cảnh sát kinh tế Bộ Công an tiến hành điều tra, ngăn chặn hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp của Lê Thị Phương Mai và các đồng phạm về Việt Nam.

Vụ bắt giữ Việt kiều Lai Thanh Hữu, tức trùm cờ bạc Dũng "kiều" liên quan đến nhóm tội phạm Long Haul và việc phối hợp chặt chẽ với cơ quan bài trừ ma túy Mỹ và cảnh sát Hoàng gia Canada điều tra đường dây tội phạm do Lê Thị Phương Mai và Ze Wai Wong cầm đầu cho thấy quyết tâm của cảnh sát Việt Nam trong công tác ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy, rửa tiền bất hợp pháp xuyên quốc gia.