Tường được xác định đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc (gọi tắt là Công ty Lộc Phúc), trụ sở số 34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Như vậy, liên quan đến Công ty Lộc Phúc, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 23 đối tượng.
Trước đó, ngày 31/8, Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản “ma” trên bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng khống chế gần 190 đối tượng liên quan; đồng thời, tiến hành khám xét trụ sở công ty thu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định, Huỳnh Hữu Tường là đối tượng chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản nên đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp.
Bước đầu, các đối tượng khai, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng Công ty Lộc Phúc đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá từ 2 đến 3 tỷ đồng.
 |
Sơ đồ tự vẽ phân lô khu dân cư An Viễn. |
Khi khách hàng có nhu cầu mua nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh bị lừa xuống tỉnh Đồng Nai xem đất của những dự án do chúng vẽ ra ở những vị trí đắc địa, như: gần đường cao tốc, sân bay quốc tế Long Thành, khu du lịch, khu công nghiệp,… rồi dùng các thủ đoạn tinh vi dụ dỗ, ép buộc khách hàng đặt cọc, nhằm chiếm đoạt. Số tiền Công ty Lộc Phúc thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Tường điều hành mọi hoạt động Công ty Lộc Phúc, nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng đã thuê đối tượng Nguyễn Văn An (27 tuổi), làm Tổng Giám đốc Công ty.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đến nay, đã có khoảng 80 khách hàng là nạn nhân đến tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ từng hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
