Theo đó, Nguyễn Văn An (27 tuổi), Tổng Giám đốc và 21 đối tượng khác là trưởng ban, trưởng phòng, kế toán, tổ trưởng... của Công ty Lộc Phúc bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Riêng Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi), ngụ phường Thảo Điền, quận 2, Thành. Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang cũng cố hồ sơ để khởi tố bị can cùng về hành vi nêu trên. Tường được xác định là đối tượng cầm đầu, điều hành mọi hoạt động Công ty Lộc Phúc, nhưng để đối phó với cơ quan chức năng đã thuê Nguyễn Văn An làm Tổng Giám đốc.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đến nay, đã có khoảng 60 khách hàng là nạn nhân đến Cơ quan quan Cảnh sát điều tra tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỷ đồng.
 |
Cơ quan điều tra thu giữ vật chứng liên quan đến vụ án. |
Trước đó, như Báo Nhân Dân đã đưa tin, ngày 31/8, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản “ma” tại một bãi đất trống trên địa bàn xã An Viễn, huyện Trảng Bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế 186 đối tượng liên quan đưa về Cơ quan điều tra để làm việc. Đồng thời, khám xét Công ty Lộc Phúc tại Thành phố Hồ Chí Minh thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18 nghìn Yên Nhật, 3,5 nghìn USD, 24,3 lượng vàng; 7 xe ô-tô.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
