Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Văn An (sinh năm 1996), Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc, địa chỉ số 34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng bị tạm giữ về hành vi trên còn có 21 người khác là quản lý, nhân viên của Công ty Lộc Phúc.
Đối tượng Nguyễn Văn An được xác định là người chủ mưu với việc xây dựng một tổ chức lừa đảo núp bóng công ty bất động sản. Các đối tượng này hoạt động rất tinh vi, có kịch bản, phân công cấp bậc từng người.
Trước đó, như Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 31/8, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện các đối tượng Công ty Lộc Phúc đang tổ chức sự kiện mở sàn giao dịch để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một “dự án ma” ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom.
Tại đây, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn An cùng 185 đối tượng liên quan đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ.
 |
Thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến Công ty Lộc Phúc. |
Đồng thời, Tổ công tác khác của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc. Qua đó, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18 nghìn Yên Nhật, 3,5 nghìn USD, 24,3 lượng vàng; 7 xe ô-tô.
Bước đầu, qua đấu tranh, các đối tượng khai, tự vẽ “dự án ma” trên đất nông nghiệp, rồi tổ chức sàn giao dịch để lừa đảo khách hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ tháng 6/2022. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này được dàn dựng hết sức tinh vi, có kịch bản, phân công rất chặt chẽ, cụ thể cho từng thành viên, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các khách hàng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
