Phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty Dịch vụ dầu khí Việt Nam

Qua kiểm tra, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện trong hai năm 2004 - 2005, liên quan đến việc ký kết các hợp đồng kinh tế, OSC Việt Nam đã ký khống các hợp đồng kinh tế với các đối tác khác để hưởng lợi hơn 500 triệu đồng; nâng khống giá trị các hợp đồng kinh tế để rút tiền nhà nước hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra, OSC Việt Nam có những sai phạm khác như việc giám đốc dùng tiền doanh nghiệp để mua thẻ golf đứng tên cá nhân sử dụng (trái với nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước); để ngoài sổ sách kế toán số tiền 131 triệu đồng do Công ty Toyota Đông Sài Gòn hậu mãi; Giám đốc OSC Việt Nam chỉ đạo các đơn vị lập khống nhiều hợp đồng kinh tế để rút tiền sử dụng vào mục đích cá nhân. Cụ thể như sau:

Với thủ đoạn ký khống nhiều hợp đồng kinh tế, ông Nguyễn Văn Toản - Giám đốc OSC Việt Nam (trụ sở số 2 Lê Lợi, TP Vũng Tàu) đã rút hàng trăm triệu đồng để chi tiêu.

Năm 2004, ông Toản đã ký 7 hợp đồng khống và nâng giá các hợp đồng, với tổng giá trị 544,221 triệu đồng và được “lại quả” 285,3 triệu đồng; năm 2005, ông Toản ký 10 hợp đồng, trị giá 644,4 triệu đồng và được hưởng lợi 444,4 triệu đồng.

Ông Toản và một số “đối tác” đã cùng nhau làm hợp đồng giả để lấy tiền thật như cùng cửa hàng vẽ Trường Sơn vẽ quảng cáo cho giải quần vợt, trị giá 55 triệu đồng nhưng Trường Sơn chỉ lấy 5 triệu đồng, để lại cho ông Toản 50 triệu đồng.

Doanh nghiệp Ngọc Vũ (TP Hồ Chí Minh) ký khống hai hợp đồng trị giá 170,7 triệu đồng để in tờ gấp quảng cáo và sách nhưng nhân viên OSC Việt Nam rút tiền chứ không cần in. Theo chỉ đạo của ông Toản, doanh nghiệp Ngọc Vũ không phải in mà vẫn được nhận 25,5 triệu đồng tiền ký hợp đồng khống. Công ty Phi Thịnh (TP Hồ Chí Minh) cũng không cần in tờ gấp quảng cáo theo hợp đồng trị giá 73,1 triệu mà vẫn được nhận 10,4 triệu đồng…

Với số tiền này, ông Toản chi hàng chục nghìn USD để mua thẻ đánh golf và tiêu xài thoải mái trong những dịp đi “công tác” nước ngoài. Ông Toản đã mở tài khoản riêng ở Hồng Kông, dùng thẻ thanh toán quốc tế để thuận tiện việc tiêu xài tổng cộng khoảng 558 triệu đồng trong những lần đi “công tác” đó.

Ông Toản cũng đã “ăn trọn” khoản hậu mãi hoa hồng 5% (trị giá 131 triệu đồng) của Công ty Toyota Đông Sài Gòn khi OSC Việt Nam mua 5 xe Toyota. Lẽ ra, số tiền ấy phải nhập quỹ doanh nghiệp chứ không phải dùng để ông giám đốc ăn chơi.

Trước những sai phạm xảy ra tại OSC Việt Nam, Đoàn kiểm tra doanh nghiệp Công an tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đã chuyển toàn bộ vụ việc sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra Công an tỉnh đang lập hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại OSC Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 5-2005, liên quan đến hành hành vi lập hồ sơ xuất khẩu khống hàng thủy sản sang Trung Quốc để chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT xảy ra tại Chi nhánh OSC Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 cán bộ của Chi nhánh này (trong đó có Giám đốc chi nhánh Lưu Thị Chín ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.